офшоры (6)
Игорю Богородову, который является руководителем подразделений компании Raven Russia, стоит задуматься о своей безопасности, поскольку у него есть обширные знания.
2550
Девелопер с неоднозначной репутацией, в отношении которого было много претензий со стороны дольщиков, Андрей Рябинский вместо того, чтобы решать проблемы с объектами, предпочел заставить СМИ молчать?
Бизнесмен с белорусско-армянскими корнями, Артур Гранц, становится обладателем футбольного клуба «Черноморец». Сумма сделки остается конфиденциальной, однако известно, что вместе с игроками Гранц возьмет на себя и долги, оцениваемые в несколько миллионов долларов.
Какие доходы у главного куратора российской оборонки Дениса Мантурова и его компаньонов.
Двое неоднозначных чиновников инициировали кампанию по национализации военных производств, сохраняя контроль над их финансовыми потоками.
Два профессиональных сообщества мошеннических кол-центров работали в сотрудничестве с маркетинговыми компаниями, которые передавали им контакты людей, нажимавших на рекламу фиктивных инвестиционных платформ.
Игорь Зотько, который является номинальным владельцем казино Pin Up, получил 605,74 млн гривен от своих российских бенефициаров под руководством Дмитрия Пунина, которые были накоплены на банковских счетах.
Илия Димитров может выводить деньги при поддержке председателя попечительского совета «Опоры России» Сергея Борисова.
Экс-руководитель ФОСК «Спартак», незаконно владевший стадионом в Анапе, возможно, связан с криминальным бизнесом, средства которого оседают в недружественной Австрии.
Новосибирский банкир Игорь Ким, известный своими сомнительными финансовыми схемами в Экспобанке и МДМ Банке, приобрел российскую «дочку» Volkswagen.
Семья Узденовых завладела муниципальными активами, которые потом были перепроданы олигарху Евтушенкову. Назначение Ревенко на пост вице-губернатора можно сравнить с запуском лисы в курятник.
Бенефициар Группы «ВИС» и его партнеры теряют активы и находятся на грани уголовного преследования?
Обычное банкротное дело против ООО "Форум" приводит к сделке между компанией, принадлежащей сыну главы "ростеховского" НК Банка, и сыном бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Спустя несколько лет относительного спокойствия фамилии Андрея Костина и Наили Аскер-заде вновь оказались в центре коррупционного скандала. На этот раз за активами банкира и телеведущей наблюдала команда The Insider. В ходе журналистского расследования выяснилось, что глава ВТБ Костин продолжает передавать незаконно приобретенные средства государства своей возлюбленной Наиле Аскер-заде.
Команда Собянина создала новую юридическую компанию, которая получит привлекательный участок земли для комплексного развития. За партнером департамента городского имущества просматриваются интересы основателя ПИК Сергея Гордеева.
23 июля 2025
Казахстанские власти игнорируют запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025
Закон против антикоррупционных органов в Украине приняли под давлением, — The Economist
23 июля 2025
«Почта России» задерживает выплаты пенсий из-за размещения целевых средств на депозитах
23 июля 2025
Швейцария заморозила более 100 миллионов долларов гендиректора АО «ДИМ» Алексея Крапивина
