офшоры (16)

В уголовном деле Евгения Новицкого всплыл глава Сбера Герман Греф.

Главный кандидат на должность государственного секретаря США Рекс Тиллерсон являлся или является одним из директоров связанной с Россией   офшорной компании, что он скрывает.

16 ноября 2016 года Высокий суд Австралии вынес решение по спору офшорных компаний с налоговым органом страны (Bywater Investments Limited & ORS v Commissioner of Taxation; Hua Wang Bank Berhad v Commissioner of Taxation [2016] HCA 45). 

Губернатор Алексей Гордеев посетил свиноферму «Агрэко», которая принадлежит оффшору, предположительно связанному с семьей главы региона.

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко на мирной акции протеста под зданиемадминистрации президента заявил, что каждый гражданин Украины понес убытки от использования офшоров чиновниками.

Глава Минэкономразвития подозревается в вымогательстве и получении взятки в $2 млн у представителей «Роснефти».

Самый логичный результат е-декларирования: рост активов Виталия Хомутынника на 356% и взлет с 70-го места в прошлогоднем рейтинге самых богатых на 14-е. Почему логичный? Потому что без таких “нужников”, как Хомутынник, не было бы квартир, машин и коробок налички у “политических новобранцев” 2014-го года, которые пришли во власть, не посвященные в “схемы”. А у подельников Януковича не было бы сладкой жизни в Европах и Московии. Если бы их бизнесы не подобрал услужливый Виталик…

В базе данных владельцев офшорных компаний (т.н. «панамские документы») фигурирует фамилия председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского: его называют совладельцем компании Jameson Global Limited с Британских Виргинских Островов.

Суд арестовал собственника офшора, через который из Украины вывели более 53 миллионов долларов.

Владельцы «Промсвязьбанка» наживаются» на спекуляциях вокруг агрохолдинга?

Токай Керимов доводит до «ручки» волгоградские заводы?

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров – человек разносторонний и талантливый. Он пережил на своем посту премьера Арсения Яценюка и с успехом терпит его сменщика – Владимира Гройсмана. К слову, наивная общественность надеялась, что с приходом Владимира Борисовича звезда Насирова закатится, и символ коррупции уйдет вслед за Шокиным. Но не тут-то было… Сильно много и многих знает, под очень многие схемы завязан. 

Председатель Национального Банка Украины Валерия Гонтарева лично перевела средства экс-вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и Виктора Януковича на счета 14 офшорных компаний. Об этом, выступая в парламенте, заявил народный депутат Украины фракция «Батькивщина» Сергей Соболев, передает корреспондентVse Media.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.