Панамские документы (4)

Вечером 3 апреля несколько крупнейших мировых медиа опубликовали материалы расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанного на утечке документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca. В расследовании говорится, что документы касаются тайных и сомнительных сделок, совершавшихся 72 бывшими и нынешними главами различных государств, а также многими известными компаниями и людьми, в том числе – теми, кто относится к ближайшему окружению президента России Владимира Путина.

"Страна" вместе с юристами проанализировала, что на самом деле означают обнародованные панамские документы по компаниям президента

Панамские документы (на английском - здесь), которые сейчас выдали общественности, явно не сенсация, потому что наличие у диктаторов денег никого не удивит. Но раскручивать ее собираются по полной.

Про це редактор і співзасновник Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салліван заявив в інтерв’ю Відкритої Росії.

Недавно опубликованные Международным консорциумом журналистских расследований данные о документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, в которых фигурирует и Петр Порошенко, могут значительно ударить по международному имиджу Украины и повлиять на внутренний политический кризис в Украине.

Какой восхитительный сценарий фильма получится из этой истории. Ничего выдумывать не надо, только реальные события:

Президента Украины Петра Порошенко и бывшего первого зампредседателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко связывает оффшор «Intraco Management Ltd», находщийся на Британских Виргинских Островах.

Австралия и Новая Зеландия уже начали расследования по данным об офшорных счетах, опубликованных в панамских документах. Начать расследования также готовы Франция и Великобритания

Фигурантами резонансного расследования о владельцах офшорных компаний среди мировых политиков стали двое российских губернаторов. Утечка информации из документов панамской компании Mossack Fonseca позволила журналистам установить связь главы Псковской области Андрея Турчака с компанией Burtford Unicorp Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Кроме того, авторы расследования узнали об офшоре Spaceship Consulting в Панаме, который использовал в своих целях губернатор Челябинской области Дубровский.