Панамские документы (2)
«Dariga N. Nazarbayeva» в документах панамской юридической компании значится совладелицей офшорной компании на Британских Виргинских островах. Вице-премьер Казахстана старшая дочь президента Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева — в начале года заявляла о том, что в Казахстане либеральная налоговая политика, призывала исправно платить налоги.
2495
Родственники президента обнаружились в новой базе офшорных компаний
Оффшорный скандал продолжается. Как в этот раз будут объясняться перед народом первые лица страны?
Владельцем скандального панамского оффшора Intraco Management, который оплачивал перелеты Петра Порошенко, оказался топ-менеджер Roshen Сергей Зайцев.
9 мая журналисты международного консорциума ICIJ, как и обещали, опубликовали вторую часть «Панамского архива», где можно найти данные об оффшорке нескольких сотен украинцев.
Начальник люстрационного департамента Министерства юстиции Татьяна Козаченко является посредником компании Drinks Inс (Багамы).
В скандально известных «панамских документах» всплыла информация, доказывающая связь экс-регионала Александра Ефремова с угольным бизнесом.
Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков входит в состав владельцев двух офшорных компаний из «панамского досье», следует из базы данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В файлах «панамского архива» содержится информация об офшорных фирмах, принадлежащих людям из окружения президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Президент России Владимир Путин утверждает, что информация о «панамских офшорах» достоверна. Об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.
Порошенко оказался в эпицентре крупнейшего офшорного скандала, открыв фирму на BVI, через которую не успел провести ни одной операции.
У Панама-гейта есть еще одна интересная деталь, которую никто не заметил.
Не более 23% британцев считают Дэвида Кэмерона достойным премьером Великобритании.
Швейцарская юридическая фирма, упомянутая в «Панамских документах», имеет связи с предполагаемой российской мафией
Как проводилось расследование. Süddeutsche Zeitung
23 июля 2025
Казахстанские власти игнорируют запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025
Закон против антикоррупционных органов в Украине приняли под давлением, — The Economist
23 июля 2025
«Почта России» задерживает выплаты пенсий из-за размещения целевых средств на депозитах
23 июля 2025
Швейцария заморозила более 100 миллионов долларов гендиректора АО «ДИМ» Алексея Крапивина
