Панамские документы (2)
«Dariga N. Nazarbayeva» в документах панамской юридической компании значится совладелицей офшорной компании на Британских Виргинских островах. Вице-премьер Казахстана старшая дочь президента Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева — в начале года заявляла о том, что в Казахстане либеральная налоговая политика, призывала исправно платить налоги.
2497
Родственники президента обнаружились в новой базе офшорных компаний
Оффшорный скандал продолжается. Как в этот раз будут объясняться перед народом первые лица страны?
Владельцем скандального панамского оффшора Intraco Management, который оплачивал перелеты Петра Порошенко, оказался топ-менеджер Roshen Сергей Зайцев.
9 мая журналисты международного консорциума ICIJ, как и обещали, опубликовали вторую часть «Панамского архива», где можно найти данные об оффшорке нескольких сотен украинцев.
Начальник люстрационного департамента Министерства юстиции Татьяна Козаченко является посредником компании Drinks Inс (Багамы).
В скандально известных «панамских документах» всплыла информация, доказывающая связь экс-регионала Александра Ефремова с угольным бизнесом.
Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков входит в состав владельцев двух офшорных компаний из «панамского досье», следует из базы данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В файлах «панамского архива» содержится информация об офшорных фирмах, принадлежащих людям из окружения президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Президент России Владимир Путин утверждает, что информация о «панамских офшорах» достоверна. Об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.
Порошенко оказался в эпицентре крупнейшего офшорного скандала, открыв фирму на BVI, через которую не успел провести ни одной операции.
У Панама-гейта есть еще одна интересная деталь, которую никто не заметил.
Не более 23% британцев считают Дэвида Кэмерона достойным премьером Великобритании.
Швейцарская юридическая фирма, упомянутая в «Панамских документах», имеет связи с предполагаемой российской мафией
Как проводилось расследование. Süddeutsche Zeitung
25 июля 2025
Экс-депутата Владимира Плахотнюка задержали в аэропорту Греции с поддельными документами
24 июля 2025
Заместитель главы уголовного розыска Кубани Армен Арутюнян создал сеть фальсификаторов, прикрывающуюся правосудием
24 июля 2025
В Подмосковье мигранты насмерть избили мужчину с нарушением слуха из-за его замечания по поводу мусора
24 июля 2025
How Sumant Kapur resells Russian engines to Ukrainian factories for India through officers and offshores
24 июля 2025
В Италии на дорогу упал легкомоторный самолет
