Мошенничество (505)

В ближайшее время ЦБ может отозвать лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), подконтрольного экс-сенатору от Ульяновской области Сергею Бажанову. Это связано с тем, что из ЦБ ушла главное прикрытие МБСП -начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская. И тут же оказалось, что «дыра» в банке Бажанова составляет, как минимум, 4,5 млрд рублей.

Александр Тимохин "топит" мать своих детей?

Банк «Траст» многим россиянам запомнился брутальной рекламой. Не пожалев на нее деньги, менеджеры учреждения наняли в качестве рекламных агентов подлинных мачо ─ отечественного качка Владимира Турчинского и американского актера из боевиков Брюса Уиллиса. Их выбору явно посодействовал один из главных акционеров банка Илья Юров. Он с молодости тяготел к истинно мужскому занятию, выполнив норматив кандидата в мастера спорта по боксу.

Киевской местной прокуратурой №7  разоблачен директор общества «Виасан», которая присвоила полмиллиона гривен бюджетных средств.

Злоумышленники копировали сайты государственных компаний и организаций, где за небольшую оплату предлагалось зарегистрироваться пользователям.

МВД возбудило уголовное дело после его признания в кибермошенничестве на сумму 750 млн рублей.

Азербайджанский «авторитетный» бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

На бывшего директора завода «Красный Октябрь» в Волгограде Дмитрия Герасименко оказывается давление?

Глава Urban Group заявил в интервью, что готов отдать свою компанию за 1 рубль, если не будут предъявлены к ней дополнительные претензии. По мнению экспертов, компания могла функционировать как финансовая пирамида.

Руководителей компании осенью 2017 года осудили по «делу реставраторов» о хищениях в Минкульте.

Юристы нового руководства банка «Траст», который находится из-за «финансовой пробоины» под управлением Центробанка, активно, судятся сейчас с двумя офшорами, которые зарабатывают немалые деньги на сдаче в аренду своих торговых площадей. Банк требует вернуть миллиардные долги. Если не знать подробностей – обычная арбитражная история.

На скамье подсудимых 30 человек, которым вменяют отмывание денег. 

В прокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлены материалы скандального уголовного дела в отношении бывшего главы ассоциации «НП "Совет рынка"» (регулятора энергорынков) Дмитрия Пономарева.

В Щелковском районе местные жители обнаружили незаконные свалки. Выяснить, какая компания этим занимается, не составило труда: на мусоровозах был указан номер телефона. Через некоторое время после собрания активистов одной из девушек начали угрожать прокуратурой, полицией и СК. источник выяснил, как «коммерсанты удачи» обманным путем создают свалки, подставляют чужие компании и сбегают с деньгами.

Как просто, все-таки, в России похитить чужую собственность. Для этого вполне можно использовать фальшивое судебное решение "лохматого" года, предварительно убедившись в том, что сходные документы судебных дел уже уничтожены за давностью лет. Примерно так в свое время и поступили бывшие "комитетчики" Виктор Морозов и Владимир Быковников, которые получили имущество компании "Мосдачтрест" на сумму в несколько миллионов долларов. Бумажкой, которая обеспечила им такие возможности стало решение Кемеровского центрального районного суда от 1999 года, которое, по данным следственных органов, «содержало заведомо ложные данные».