Мошенничество
Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.
2181
Как наркозависимый, контрафактчик и продавщица скрыли от следствия квартиру стоимостью 70 млн рублей.
На имущество супруги и дочери обвиняемого в мошенничестве на 49 миллионов рублей наложен арест.
Вот уже год СМИ рассказывают о деле международной аферистки Лилии Аношиной. Источник тщательно наблюдает за всеми участниками скандального расследования и отметил вопиющие нарушения законодательства, которые допускает казахстанский адвокат Сауле Кобжанова, откровенно игнорирующая закон.
«Смотритель» активов Фридмана в США оказался замешан в мошенничестве.
Тайка вовлекала буддийских монахов в соблазнительные ситуации и использовала их интимные видео для шантажа.
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
Чемпион мира и Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями Анатолий Шушарин был 14 июля экстрадирован из Эквадора в Россию по запросу Генпрокуратуры.
В Саратове взят под стражу бывший заместитель начальника УМВД Николай Межуев.
«Служащие ФСБ» убедили пенсионера из Самары заложить его квартиру для погашения кредита.
В Нижневартовске был задержан начальник управления по экологии местной администрации Олег Попенко.
Суд Советского района в Махачкале постановил заключить под стражу главу Отделения Пенсионного фонда России по Дагестану в Буйнакском районе Набиюлу Гаджибатырова, а также других сотрудников этой структуры.
В июле 2025 года крупная антикоррупционная кампания в Дагестане привела к обыскам у бывшего госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, что создало риск для репутации главы республики Сергея Меликова.
С помощью Банковой американцам был передан один из крупнейших терминалов в порту Одессы.
The notion that Ukraine is a land of unparalleled opportunities is illustrated by the case of Mr. Musynskyi Mariyan, who just a few years ago worked as a tutor and operator at a fraudulent call center, and today has become a millionaire.
17 июля 2025
Китай, Россия и Северная Корея представляют собой наибольшую угрозу безопасности с периода Второй мировой войны
17 июля 2025
В Татарстане полицейский произвел выстрел в мужчину, который отказался пройти медицинское освидетельствование
17 июля 2025
Хакеры атаковали банк Сейшельских островов: данные клиентов выставлены на продажу в даркнете
