Мошенничество (102)

Эксперты Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА в рамках программы Safe Card рассказала о трех обнаруженных ими сайтах, созданных для обмана пользователей. Также специалисты объяснили схемы, которые используют мошенники для ограбления украинцев.

В Украине появился новый вид мошенничества. Злоумышленники якобы от имени государственного банка "Ощадбанк" присылают сообщение с текстом о якобы заблокированном счете и указывают номер "горячей линии", куда необходимо перезвонить.

Карточные мошенники быстры, современны и постоянно совершенствуют свои приспособления. Они покупают старые банкоматы, чтобы изучить их уязвимые места. Они устанавливают микроскопические камеры, просверливая для них незаметные дырочки менее 1 мм диаметром. Они изобретают новые способы ограблений сразу же, как только производители банкоматов выпускают антискиммеры.

Количество фальшивых долларов в Украине выросло. А качество поддельных купюр в последнее время настолько высокое, что обнаружить их удаётся только в пунктах обмена с помощью специального оборудования. Такое заявление на встрече с чиновниками из НБУ сделали представители небанковских финучреждений, занимающихся обменом валют.

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 27 вересня, Головне слідче управління Національної поліції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100000000490 від 27.05.2015 за фактом (цитата) «вчинення 27.04.2015 службовими особами ПАТ "Український професійний банк" (УПБ) та службовими особами ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" – під приводом отримання овернайту строком на 1 день для підтримки ліквідності "УПБ" та дотримання відповідних економічних нормативів – заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що належали ПАТ "ДІВІ Банк", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 («Шахрайство») і ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу», пише FinBalance

Нацбанк предупреждает граждан о росте количества фальшивых иностранных банкнот и случаев мошенничества с безналичными платежами.

Недобросовестные продавцы и сотрудники фирм выдумывают все больше способов наживы на клиентах. «Сегодня» выяснила, какие виды обмана наиболее распространены в Днепре и на что стоит обращать внимание при покупке товара или услуги, чтобы не попасть впросак.

Рост профессионализма карточных мошенников побудил украинскую платежную ассоциацию при поддержке США запустить проект по усилению безопасности безналичных операций. В ее рамках планируется научить граждан избегать мошенников, а правоохранителей и судей – ловить их и доказывать вину. Среди предложений – ужесточить уголовную ответственность.

ИТ-директор «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет сообщил, о новом виде защиты пользователей банковскими услугами при помощи мобильного оператора

Одни уезжали воевать на юго-восток Украины, чтобы скрыться от следствия. Другие, вернувшись в Россию из «русского мира», не спешили прощаться с оружием. Рассказываем о наиболее громких уголовных делах в отношении бывших боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Мошенническая схема, по которой работал с вкладчиками банк "Михайловский", до сих пор применяется в ряде других банков.

В посёлке Лужаны Кицманского района 82-летний пенсионер подстрелил мошенника из соседней страны, который обманом завладел его деньгами.

По мнению следствия, Рашид Гафиятуллин вместе с сообщниками похитил имущество у казанского предпринимателя.

Набережная курортного поселка Железный Порт, 8 волнорезов, объекты морской инфраструктуры Голопристанского района и острова Джарылгач, а также собственность Черноморского биосферного заповедника общей стоимостью не менее 5 млн долларов США находятся под угрозой рейдерского захвата.

В соответствии с постановлением Соломенского райсуда Киева от 07 сентября, Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000001254 от 16.05.2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ( «Злоупотребление властью или служебным положением»), по факту «злоупотребления служебным положением должностными лицами АО „Ощадбанк“, повлекших тяжкие последствия».