Отмывание денег (58)
Les avocats du Belgo-Kazakh Patokh Chodiev ont annoncé mardi qu’ils attaquaient l’Etat belge et la Chambre en justice, indique la RTBF. Ils dénoncent l’attitude de la commission d’enquête parlementaire ainsi que les fuites et les déclarations dans la presse entourant le dossier du Kazakhgate.
2304
В пятницу, 26 июня, Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона осудил экс-нардепа Украины Николая Мартыненко за отмывание примерно 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".
Национальный банк в мае применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Церемонию вел Максим Галкин, а главной приглашенной звездой была Дженифер Лопес.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
Миллиардер Игорь Кесаев лучше справляется с "отжиманием" бизнеса, чем с его развитием?
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Церемонию вел Максим Галкин, а главной приглашенной звездой была Дженифер Лопес.
Первый кассационный суд оставил в силе приговор Ивану Мязину — «теневому банкиру № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России.
Церемонию вел Максим Галкин, а главной приглашенной звездой была Дженифер Лопес.
Церемонию вел Максим Галкин, а главной приглашенной звездой была Дженифер Лопес.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Дочь Патоха Шодиева устроила масштабное торжество в элитном подмосковном районе
08 февраля 2025
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss company, linked to Russia’s shadow fleet, has come under Interpol’s radar?
08 февраля 2025
Из-за подорожания яиц жители США начали арендовать кур
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
