Отмывание денег (55)

Анна Машкевич (Дочь Машкевича) обвиняется в противодействии расследованию SFO.

В Брянске перед судом предстанет 39-летняя кассирша онлайн-казино, причастная к выводу из России 63 миллиардов рублей.

Сергей Малышкин, один из собственников группы Easy4 специализирующейся на телекоммуникациях, под предлогом инвестиций в глобальные проекты группы фактически выманивал у инвесторов деньги на роскошные автомобили и красивые номера.

Олигарх Шодиев на свадьбе дочери избил официанта: его доставили в больницу в критическом состоянии.

«Приватбанк», который был национализирован 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Радио Свобода”.

Как отмечают наши коллеги-журналисты, завидное количество разоблачающих публикаций и расследований о Булате Утемуратове заставили абсолютное большинство бизнесменов, олигархов и политиков обходить стороной этого бесспорно ловкого и заслуживающего уважения мошенника. 

Олигарх Шодиев на свадьбе дочери избил официанта: его доставили в больницу в критическом состоянии

Пока глава Татарстана "радеет" за развитие республиканской экономики, он сам через свою семью и доверенных лиц может незаконно заниматься бизнесом, "подминая" под себя самые доходные активы региона.

Олигарх Шодиев на свадьбе дочери избил официанта: его доставили в больницу в критическом состоянии

Общественная палата РФ утвердила новый состав Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

25 февраля 2020 г "Таскомбанк", который принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко, уволил председателя правления Андрея Комариста.

Руководитель аппарата Одесской обладминистрации Денис Мусиенко в своих декларациях скрывает свою недвижимость и связан с киевской фирмой, оскандалившейся с постройкой детского спорткомплекса, в котором сразу же обвалилась крыша. Редакция 368.media  изучила все ежегодные декларации Дениса Мусиенко за 2015-2019 годы, и все они одинаковы — там только 1000 кв. м земли в Вышгороде, официальная зарплата, а в разделе финансовые активы — долг в 810 тыс. гривен.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) пресекло деятельность группы кибермошенников, которые работали на Канарских островах, а полученные средства отмывали в Латвии.

Олигарх Шодиев на свадьбе дочери избил официанта: его доставили в больницу в критическом состоянии

Олигарх Шодиев на свадьбе дочери избил официанта: его доставили в больницу в критическом состоянии