Мошенничество (159)

Чем мошенничество отличается от рейдерства? Не только масштабами, хотя иной мошенник может ворочать миллионами долларов.

Боец АТО: «Помощь для военных, которую собирает Али Реза Резаде, до них никогда не доходит»

В мессенджере WhatsApp появился новый вид мошенничества — пользователи получают ложные сообщения от семьи или друзей с целью произвести взлома аккаунта.

Депутат Государственной Думы шестого созыва Денис Волчек, который обвиняется в совершении крупного мошенничества, решил пойти на сделку со следствием.

Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из департаментов ПАО КБ «Приватбанк» по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов и служебного подлога.

Продолжаем расследование, начатое одним из украинских изданий.

Эта история началась со случайности. С фотографии в Фейсбуке на которой рядом с каким-то человеком восточной наружности улыбчиво стоял, как ручная обезьянка фотографа – Председатель СБУ Василий Грицак.

В первом квартале 2021 года в России было выявлено 1529 лжебанков.

Трое злоумышленников "почистили" банковские счета украинцев на более чем 10 млн грн.

Полиция Киева объявила Just2Trade "группой псевдотрейдеров криптовалютой" и, соответственно, в субботу 3 апреля пресекла деятельность организации.

Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.

В Москве мошенники попытались ограбить племянника Иосифа Сталина и ветерана Великой Отечественной войны, обманным путем потребовав у него 3,5 миллиона рублей.

В отношении экс-замминистра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой возбудили новые уголовные дела. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Редакция «Момент Истины» сообщает о том, что жители Тверской и Московской областей второй год пытаются добиться справедливости и привлечения к ответственности Андрея Цветкова, который выдает себя за строителя.

Стеллу Штань подозревают в особо крупном мошенничестве