Мошенничество (149)

Эксперты международной компании Group-IB при содействии школы креативных технологий для подростков TUMO обнаружили масштабную мошенническую схему.

Сегодня в центре нашего внимания иранско-украинский аферист Али Реза Резазаде, который прославился тем, что живет за счет того, что «разводит» украинцев, американцев и других международников. Почему он до сих пор не за решеткой – вопрос открытый и без ответа. Также этот персонаж явно не дружит со СМИ и старательно старается зачистить свои грешки в информационном украинском пространстве. Только вот его разоблачили даже на страницах иностранных СМИ.

Популярное американское интернет-издание The Huffington Post получило немалые деньги от украинского мигранта-афериста Макса Полякова за размещение материала против известной в Украине IT-компании Lucky Labs, учредителями которой считаются Сергей Токарев и Рустам Гильфанов.

Задержание политтехнолога Максима Минеева могло произойти по указанию губернатора Коми Владимира Уйбы?

Тема махинаций и злоупотреблений в Одесском порту обсуждается годами. Главный схематозник в этой афере – одиозный Александр Эйсмонт и его детище ООО «Евротерминал», с помощью которого он почти полностью монополизировал все таможенные проходы к порту. Что известно о схематозах?

Похоже, что скоро НКК все же окажется в руках бизнесмена Дениса Фролова, который уже заимел славу скупщика активов. И делать это он может в интересах экс-министра Михаил Абызова и бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, которые сейчас предпочитают лишний раз не привлекать к себе внимания

У службы безопасности ВТБ появились вопросы к бывшему предправления Евгению Новикову, обвиняемому в мошенничестве с деньгами клиентов.

Налоговики взялись за конвертаторов, занимающихся обналичиванием незаконной выручки.

Если некое лицо имеет ключ к реестру и хочет совершить незаконные действия в нем, предотвратить это можно, либо заблокировав доступ данного лица к реестру, либо заблокировав работу самого реестра.

Сергей Шашурин, бывший депутат Государственной Думы РФ, обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже у него 182 миллионов долларов, которые экс-парламентарий разместил на счету в Сбербанке.

Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело за фиктивную организацию фестиваля русской культуры, за которую подрядчик получил 600 тысяч рублей. Вместе отчета о мероприятии исполнитель предоставил видео с записью концерта ко Дню Конституции, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко назвал в интервью радио Sputnik сайты-клоны, которые чаще всего подделывают мошенники.

Следственный комитет России активизировал расследование второго уголовного дела в отношении криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), по материалам которого он выступает организатором более 50 убийств и покушений.

В ЖК "Маяковский" на севере Москвы разгорается скандал вокруг местного фитнес-клуба, который собрал деньги с клиентов, после чего закрылся. Подобная схема жульничества процветает в столице не первый год, и чаще всего в сообществах потерпевших упоминается бренд "Зебра".

Накануне в СМИ появилась интереснейшая информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Хидирян Мисак Оганесович. Подумаешь, новость, скажите Вы. Но этот случай – особый, причем как по масштабам противоправной деятельности, так и по наглости, с которой действовали фигуранты этой истории, среди которых главным действующим лицом является Мисак Хидирян.
16 марта 2025
Убийство влиятельной фигуры Левана Джангвеладзе: мотивы и связи с азербайджанскими кланами
16 марта 2025
В МЧС сообщили подробности аварии, в которую попал заместитель министра по пути из ДНР
16 марта 2025
Стас Пьеха поделился правдивой информацией о состоянии здоровья своей известной бабушки
16 марта 2025
Заместитель министра МЧС России оказался участником ДТП
16 марта 2025
Канадский комик предложил применить Pornhub в качестве "ядерного оружия" в торговом конфликте с Соединенными Штатами
16 марта 2025
В Катовице сотрудники городской охраны были замечены в получении "взятки" в виде колбасы и цветов
16 марта 2025
Модераторы TikTok подали иск против компании Telus
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
