Privatbank

Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом.

Похищенные миллиарды «Смоленского банка» привели в PrivatBank.

В федеральном суде Бруклина 21 апреля было оглашено обвинение Вэлу Куперу (Val Cooper, он же Вэл Конон, Валерий Кононенко), Алексу Левину (Alex Levin ) и Гарри Смиту (Garri Smith, он же Игорь Берк, Игорь Беркович) в преступном сговоре по отмыванию незаконно полученных средств и в соучастии в схеме хищения более 30 миллионов долларов наличными и других ценностей из сейфов, расположенных в банках за рубежом, главным образом в Восточной Европе.

Латвийский PrivatBank постоянно штрафуют из-за «грязных» денег.