Deutsche Bank AG

Романа Абрамовича раздели до трастов. Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.

Газета The Sunday Times составила список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну. Его возглавил основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко. За год он уплатил 487 миллионов фунтов стерлингов. В день Герко платил 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями..

Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января.

Как стало известно изданию Forensic News бывшие собственники ПриватБанка для покупки недвижимости в США использовали счет в американском филиале Deutsche Bank. 

Глава Deutsche Bank Кристиан Севинг раскритиковал европейскую практику искусственной поддержки государством компаний в условиях коронавирусного кризиса. Он считает, что из-за этого появляются тысячи "компаний-зомби" и Европа потеряет экономическую конкурентоспособность в сравнении с США.

Благодаря своим откровениям он недавно вышел на свободу по УДО, сумев сохранить все свои активы, которые находились под арестом.

Игорь Юсуфов – человек, известный не только в мире большого бизнеса, но и в кремлевских политических кругах.

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина

«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана», от 11 января 2018 года, которую подготовил и опубликовал, Marc Champion, (is a senior correspondent at Bloomberg News, covering Europe and the Middle East, старший корреспондент новостей Bloomberg, в Европе и Ближнем Востоке).

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми

«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана», от 11 января 2018 года, которую подготовил и опубликовал, Marc Champion, (is a senior correspondent at Bloomberg News, covering Europe and the Middle East, старший корреспондент новостей Bloomberg, в Европе и Ближнем Востоке).

Тевфик Ариф или Тофик Арифов (коим его изначально назвали папы с мамами) — человек диких нравов при полном отсутствии принципов и стыда. Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми