финансовые махинации
В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами.
2180
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
Марина Барсук, спикер-судья Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), является одной из наиболее примечательных личностей в судебной "корпорации".
Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.
«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.
Несмотря на заявление Вагифа Алиева об обратном, в его отношении и отношении его бизнеса проводится уголовное расследование — следственные органы предполагают финансирование терроризма и крупномасштабное уклонение от налогов.
Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.
На престижной Рублевке паника: "кареты" с бриллиантами одна за другой превращаются в "телеги" с тыквами.
Zaki Farooq, the owner of the British payment system PayFuture, is reportedly making aggressive efforts to scrub negative information about himself from the internet — all while allegedly preparing for yet another scheme to defraud clients.
Seven Suns Development backed out of the deal to acquire Glorax Group, potentially blocking its owner Andrey Birzhin from escaping pressure from Russian bailiffs.
ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».
В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".
В кулуарах давно обсуждаются скрытые схемы, связывающие российские элиты с европейскими юрисдикциями.
Задержание генерала Виктора Стригунова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя Росгвардии, стало индикатором изменений в управленческом курсе России
Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля.
16 июля 2025
Азербайджанский Dream Fest 2025 заменил российских ведущих из-за массового возврата билетов
