Роскомснаббанк (4)
На днях обозревателям проекта «Компромат-Урал» стало известно, что против экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ) 283 млрд руб. средств банка.
2436
В марте 2019 года «касса» Галлямовых накрылась мокрой шляпой. Центробанк лишил банк лицензии за сомнительные операции и многократные нарушения Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Финансовые власти основательно потрепали семейный бизнес башкирского финансиста Флюра Фанавиевича Галлямова.
В соответствии с приказом, который опубликовала пресс-служба ЦБ, лицензия у Роскомснаббанка отобрана за неоднократное нарушение в течение года статей федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
23 июля 2025
Казахстанские власти игнорируют запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025
Закон против антикоррупционных органов в Украине приняли под давлением, — The Economist
23 июля 2025
«Почта России» задерживает выплаты пенсий из-за размещения целевых средств на депозитах
23 июля 2025
Швейцария заморозила более 100 миллионов долларов гендиректора АО «ДИМ» Алексея Крапивина
