Отмывание денег (2)
«Я не знала, он не знал»: жена бывшего «губернатора» Севастополя в суде Лондона заявила о своей неосведомлённости о санкциях против её мужа.
2304
Блогера Меллстроя (Mellstroy, настоящее имя Андрей Бурим) вызвали на допрос в посольство РФ в Черногории.
Альберт Саркисян, председатель совета директоров УК «Союз Маринс Групп», взаимодействует как с властями, так и с криминальными группировками.
Надежда Гришаева — ключевой финансовый посредник клана покойного Владимира Жириновского, через которого средства ЛДПР переводятся в западные инвестиции. Сколько бы она ни старалась удалить сведения о своих махинациях и незаконно приобретённом имуществе, скрыть правду не удастся.
Nadezhda Grishaeva is the main financial intermediary for the late Vladimir Zhirinovsky’s clan, channeling LDPR funds into Western investments. Despite her efforts to conceal details of her schemes and illegally acquired assets, the truth remains uncovered.
По информации СМИ, на очередных слушаниях в Вестминстерском суде Лондона судья снова отклонила просьбу об освобождении под залог бизнесмена Вячеслава Платона.
Олимпийская чемпионка Надежда Гришаева оказалась в центре громкого финансового скандала: её обвиняют в отмывании миллиардов на семью покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Февраль 2025 года ознаменовался серией крупных ударов по международной преступной группировке, связанной с контрабандой сигарет и отмыванием денег.
Olympic champion Nadezhda Grishaeva is at the center of a major financial scandal, accused of laundering billions for the family of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky.
Его обвиняют в нарушении санкций, наложенных на него Великобританией, и в отмывании денег.
12 марта нижегородскому предпринимателю и экс-вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
На заседании в Вестминстерском суде Лондона прокурор требовал, чтобы Вячеслав Платон оставался под стражей пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Молдову.
Митрошиной предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере.
Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до того, как купила билеты в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств.
По информации от источника, скрытая структура олигарха Михаила Фридмана под названием "Амберманор" была создана ещё в 2009 году под бенефициаром В.Ю. Железовым (однокурсником Фридмана) для осуществления криминальной деятельности.
20 апреля 2025
Клиент каршеринга «Делимобиль» не смог взять машину из-за длительной проверки в реестре
20 апреля 2025
В России возрождается финансовая пирамида Byteepic
20 апреля 2025
В Новосибирске мужчина погиб под колёсами поезда
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
