Отмывание денег (155)

Правоохранители задержали трех участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств. 

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к офшорным сделкам по выводу средств из украинских банков.

Общественная организация (ОО) “Громекс” обвиняет руководство КП “Киевблагоустройство” в растрате 7,7 млн гривен на мнимый демонтаж временных сооружений (ВС, киоски, МАфы).

Его имя до недавних пор было неизвестно в широких кругах. И тем более, для большинства одесситов стало полной неожиданностью, когда в списках лиц, вошедших во фракцию “Оппозиционного блока” в Одесском областном совете, оказался некий Виктор Баранский, 1985 года рождения, официально числившийся на сайте Центризбиркома как беспартийный предприниматель.

Одесские СМИ, как всегда некритично, разразились восхвалением проекта строительства солнечной электростанции на 5МВт в Болграде.

Следователи ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через компанию "S.Group" и торговые марки "SEMKI", "Мачо", "Козацька розвага". Об этом говорится в решении Днепровского районного суда, обнародованного в Едином реестре судебных решений 28 декабря 2016 г, сообщает УНН

Издание отмечает, что Валерия Гонтарева ранее сотрудничала с компаниями «из группировки экс-президента Виктора Януковича и помогала им осуществлять подозрительные сделки»

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

В Киеве задержан бизнесмен, которого Молдавия и Россия подозревают в крупных финансовых махинациях.

Степан Черновецкий подозревается в отмывании денег в составе интернационального преступного синдиката

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

Укрсиббанк, «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» и ПУМБ попали под следствие, — сообщил First Truth&Transparency Committee  источник в Национальной Полиции Украины. Точнее, в уголовном деле фигурируют члены правления финансовых учреждений. А именно: Константин Лежнин — заместитель Председателя Правления Укрсиббанка (бизнес-партнер Руслана Цыплакова), Сергей Черненко — глава правления ПУМБ и Вадим Ганах — член правления-Директор по финансовым рынкам ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».

В испанской Таррагоне задержаны как минимум шестеро российских граждан, подозреваемых в отмывании денег и связанных с «Единой Россией», пишет El Mundo.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли подробности обысков и задержаний по делу об отмывании денег и незаконном возмещении НДС.

На Полтавщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги воинской части