Отмывание денег (147)
Бизнесмен-многостаночник, а также смотрящий Януковича — Вилен Шатворян после смены власти не ушел в тень, а динамично и бандитскими методами, продолжает «смотреть» за бизнесом своих хозяев и выводит в Россию колоссальные суммы денег.
2493
Ранее ряд антикоррупционных изданий уже писало о сложной ситуации на заводе «Вентром»
Еще неделю назад западная пресса с жаром обсуждала похождения обвиненной в шпионаже Марии Бутиной, а сегодня все внимание приковано к новым задержанным с российскими паспортами. На смену Штирлицу в юбке пришли наследники Остапа Бендера с 1002-м способом относительно законного отъема денег.
Ранее дипмиссия получила уведомление о задержании пяти россиян в рамках расследования дела о крупном мошенничестве и отмывании денег.
Крупнейший банк Дании Danske Bank подтвердил свое сотрудничество с прокуратурой страны в длительном расследовании по отмыванию $8,3 млрд через свой дочерний банк в Эстонии.
Одного россиянина арестовали в Бостоне и доставили в Нью-Йорк, двое находятся в Лос-Анджелесе, местоположение четвертого устанавливается.
В обвинительном заключении говорится, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали от жертв задаток и скрывались.
Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии.
Банк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег.
Средства выводились по «схеме Магнитского».
Национальное антикоррупционное бюро 24 июля сообщило о подозрении бывшему водителю Владислава Каськива. Он стал десятым фигурантом дела о хищениях в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.
Исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Сергей Голкин рассказал “Ъ” о том, как ведется следствие по самым резонансным преступлениям последних лет.
Американские правоохранители раскрыли схему вывода из Украины около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение беглого экс-президента Виктора Януковича. Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed, сообщает ТСН.
Заколоченные фанерой окна, поросший высокой травой парк… Сегодня мало что осталось от былого величия замка Райнхардсбрунн — летней резиденции герцогов Саксен-Кобург-Готской династии.
Лицензия латвийского банка ABLV, обвиненного в феврале в отмывании денег, аннулирована, сообщил председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в четверг.
