Кипр (7)
Российские миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг оказались в крайне неудобном положении: их кипрские счета были заморожены по требованию Министерства финансов США.
2456
Меры безопасности направлены на противодействие отмыванию денег и избежание ведения бизнеса лицами из санкционного списка США.
Лондон и Кипр ужесточили правила проведения банковских операций, а счетам россиян грозит блокировка.
Банки на Кипре получили распоряжение от Центрального банка, которое предписывает местным банкам закрыть счета офшорных компаний.
Новые требования были введены после визита в страну представителей Минфина США.
Речь шла не только о гражданах России, но и о россиянах, которые получили кипрский паспорт.
Легендарная российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин, которые обзавелись недвижимостью на острове Кипр, получили кипрское гражданство.
Дочь второго мэра Москвы 25-летняя Елена Лужкова живет в Великобритании: окончила Лондонский университет (специализация – «восточноевропейская политика»), работает в отельном бизнесе. И, как свидетельствует британский реестр юридических лиц, не так давно получила гражданство островного государства Кипр.
Национальное антикоррупционное бюро направило 300 запросов в 57 стран мира для разоблачения украинских топ-коррупционеров
Со второй попытки островное государство решило, что россиянин не отмывал деньги в Бельгии
В 2016 году Кипр в два с половиной раза снизил размер финансовых вложений, необходимый иностранцам для получения гражданства.
"На наивысшем государственном посту в Украине - человек, который занимается и властью, и бизнесом. Это называется "олигархат", - такое заявление сделал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
Полмиллиарда рублей, вложенных в «НСК «Наследие», исчезли после того, как компанию объявили банкротом.
27 декабря суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке всех активов, связанных с Ринатом Ахметовым и группой СКМ, на 820 млн долларо
Несколько лет назад банк лишился лицензии на Кипре, а в 2017 году — в Танзании. Теперь все счета его клиентов заморожены.
03 июня 2025
Публицист Анатолий Несмиян добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025
Российские власти с недоверием воспринимают результат переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле
03 июня 2025
Во Вьетнаме мужчина подвергся избиению палками и потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025
Россия выразила готовность к очередному раунду переговоров с Украиной при условии выполнения определенных условий
03 июня 2025
Ростовский суд вынес приговор семье из Мелитополя за подрыв предпринимателя и связи с СБУ
03 июня 2025
7,5 миллиарда долларов за счёт государства: «схема года» Кенеса Ракишева с БТА и Казкомбанком
03 июня 2025
В Китае отреагировали на сообщения о возможных переговорах между Си Цзиньпином и Трампом
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
