Банки (10)
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.
2241
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
С 1 сентября в России начал действовать закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы в стране с определенными ограничениями.
Китайские банки начали отказываться принимать средства не только из России, но и в случаях, когда в платежных документах указаны русские имена.
Выявлен владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших.
В Аксае Ростовской области пятеро местных жителей были осуждены за хищение 22 млн руб. из Сбербанка и инсценировку нападения на офис банка с целью сокрытия следов своих преступных действий.
Возникли проблемы с переводом средств между Россией и Китаем на десятки миллиардов юаней.
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может оказаться под следствием в рамках уголовного дела, связанного с выводом средств из банка «Ассоциация».
Именно так российские импортеры производили оплату 10-20% всех ввозимых из КНР ноутбуков и до 30% по другим категориям товаров, поскольку комиссия была самой низкой из возможных — 1-3%.
Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику.
Президент Мальдив Мохамед Муиззу сообщил о попытке государственного переворота на фоне решения местного банка о прекращении зарубежных транзакций с помощью карт, привязанных к счетам в мальдивских руфиях.
Россиянам будут блокировать переводы на свои же счета в других банках.
Банки сообщили о рисках при создании новых игроков платежного рынка — небанковских поставщиков платежных услуг, которые смогут проводить платежи наравне с кредитными организациями, но без надзора ЦБ.
Вашингтон готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях, пишет издание. Большинство крупных банков уже сдались под западным давлением.
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
07 февраля 2025
В Энгельсе начался судебный процесс против предприятия экс-депутата Дениса Магицкого
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
