вывод денег
Алексей Хомяков возглавлял Украинское Дунайское пароходство полтора года – с ноября 2019-го до апреля 2021, и закончилось его правление уголовным делом по статье 111 УК Украины (Государственная измена).
2271
Бывший замруководителя НБУ, на данный момент нардеп от группы Доверие Борис Приходько обвиняется в нелегальном выведении 2 миллиардов гривен. Против него Генпрокуратура в 2014 году возбудила уголовное дело, который провернул эту масштабную аферу, находясь при этом в самом Нацбанке страны.
У российского мка Владислава Суркова имеется сын британский бизнесмен Артём Сурков-Лукоянов.
На протяжении 2011-2016 годов из банковской системы Украины было выведено и украдено $30 млрд, сообщил народный депутат Александр Дубинский. Достаточно активно применялась схема с выводом средств на корсчета иностранных финучреждений.
Завод "Авангард" используют для вывода денег. Какое непосредственно к этому отношение имеют глава Минпромторга Денис Мантуров и его подчиненные?
Яков Смолий, под видом защиты интересов государства, вывел из бюджета 235 млн гривен, списывая деньги на компанию, которая якобы предоставляла юридические услуги. Подтвердить затраты документально Нацбанк не смог.
Сергей Глазьев покинул администрацию президента, поскольку его идеология экономического развития не встречала поддержки и не реализовывалась.
Влиятельная Ассоциация независимых аптек может использоваться как прикрытие для ухода от коллекторов и вывода денег с фармацевтического рынка.
Глава Ассоциации независимых аптек Александр Шишкин может держать пальму первенства на рынке за счет мошенничества и вывода денег.
Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО ”КБ ”Пивденкомбанк” на выводе из учреждения 38 млн долларов США, которые придется возмещать из государственного бюджета — через Фонд гарантирования вкладов.
Мошенники пытались вывести деньги со счетов в Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке.
Гражданина РФ задержали в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах во время пересадки на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной им в России, но не в Европе. В результате россиянин может лишиться 200 тысяч долларов.
ЦБ вскрыл схему вывода пенсионных накоплений из НПФ "Аквилон". Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК "Тринфико", которая принимала участия в сделках?
Однако, бывший министр «Открытого правительства» потерпел фиаско – следствию удалось пресечь его действия
Если следователи смогут доказать факт вывода средств из «ПриватБанка», то украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернет эти средства.
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
07 февраля 2025
В Энгельсе начался судебный процесс против предприятия экс-депутата Дениса Магицкого
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
