Отмывание денег (30)
Российский кабинет министров предложил принять законопроект, который даст возможность занимающимся драгоценными металлами и камнями церковным организациям отмывать денежные средства в огромных объемах. За ними не будет никакого контроля
2274
Одной из основных проблем топливного рынка остаются налоговые «скрутки», целью которых является уменьшение налогового обязательства по уплате НДС, начисленного по продаже одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого.
Сергей Шапран, владелец элитной яхты и руководитель «Броварского алюминиевого завода», вызван в суд через невыплату заработной платы своему же персоналу фирм «Лендхил» и «ЛЕНД ОІЛ».
Последняя публикация израильского русскоязычного портала IzRus о якобы подготовке израильских СМИ «к более массированной «отработке» русскоязычных олигархов», вызывает недоумение и ряд вопросов.
Последняя публикация израильского русскоязычного портала IzRus о якобы подготовке израильских СМИ «к более массированной «отработке» русскоязычных олигархов», вызывает недоумение и ряд вопросов.
В конце 2020 года Служба безопасности Украины провела обыски на Одесской таможне, в компаниях, а также по месту жительства подозреваемых, которые занимались контрабандой одежды и обуви из Турции и других стран в Украину, не платили налоги и отмывали преступные деньги.
Наш Денис Валерьевич Пудрик — уникальное создание. Не в меру упитанный, добродушный с виду и очень хитренький внутри, как писали коллеги.
Депутат Сергей Крючек может через сына владеть многомиллионным бизнесом, который сначала "накачивают" бюджетными деньгами, а потом банкротят для сокрытия возможных хищений.
Бывший директор государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул хотел договориться с Валерием Шевченко, который подозревается в деле кума экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игоря Щербины за осуществление влияния на ход расследования НАБУ.
Недвижимость в Великобритании в последние годы стала особенно привлекательной для российских инвесторов.
Степан Дериволков, коррупционер и мошенник со стажем, смотрящий за украинской таможней и возглавляющий большинство контрабандных схем, прибыль от которых исчисляется миллиардами планирует вновь вернуться в таможенные потоки, но уже в новой должности.
Бывший директор государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул хотел договориться с Валерием Шевченко, который подозревается в деле кума экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игоря Щербины за осуществление влияния на ход расследования НАБУ.
Против первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников НБУ ведется расследование. Их подозревают в государственной измене — они наняли иностранное детективное агентство Kroll, которое расследовало выведение из ПриватБанка свыше $5,5 миллиарда его бывшими владельцами.
17 марта заместителем министра инфраструктуры Украины назначили Артемия Ершова. Удивительным в этом факте является не весьма колоритная биография, а факт еще совсем недавней критики Зеленского. Последний показал себя весьма злопамятным и обидчивым человеком, но почему-то в случае Ершова этот фактор не сработал.
Сегодня наш «герой» — одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме?
13 марта 2025
Под Варшавой исчез советский танк Т-55
13 марта 2025
Ожидая УДО, Михаил Ефремов оказался в больнице
12 марта 2025
Один из администраторов криптовалютной биржи Garantex Алексей Бещёков задержан по запросу Соединённых Штатов
12 марта 2025
Арест Эльмана Пашаева продлён в рамках дела о мошенничестве на сумму 18,5 миллиона рублей
12 марта 2025
В Томске арестован заместитель главы района по обвинению в нелегальной вырубке леса с ущербом на сумму 11 миллионов рублей
12 марта 2025
«Мосотделстрой № 1» остается в тени: Как компания «Еврометстрой» побеждает в тендерах на реновацию в Москве
12 марта 2025
Трамп высказался о возможном компромиссе в отношении украинской территории и упомянул вероятные санкции в адрес России
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
