Отмывание денег (17)
Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал незаконными и подозрительными двух сделок по перечислению 400 млн.руб со счета владельца автозавода "Дервейс" Хаджи-Мурата Дерева на счет его супруги Зухры Деревой.
2295
В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах – братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых – выстроилась целая секретная модель кредитных решений.
Официальные отчеты о раскрытии схем отмывания денег в Британии и других «цивилизованных» странах уже давно выглядит посмешищем на фоне реальных цифр.
Директор «Совхоза имени Ленина», экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин намерен подать в суд на главу ЦИК Эллу Памфилову. Грудинина возмутили слова Памфиловой о том, что он якобы выводил в офшоры миллиарды рублей.
В отношении основателя страховой компании «Наста», управляющего «Российским промышленным банком», а также владельца винодельческого хозяйства «Лефкадия» Михаила Николаева, проводятся следственные мероприятия.
2 апреля этого года СНБО начало пафосную борьбу с контрабандистами. Санкции, как разновидность онанизма продолжались на протяжении лета, пополняясь разнообразными фамилиями.
Достойнейший наследник мошенника Константина Кондакова из канувшей в Лету пирамиды MMCIS Тимур Турлов назвал себя миллиардером с зарплатой в 120 тысяч долларов в год (для Штата Юта, где зарегистрирована прачечная Тимура Руслановича Турлова — этот доход ниже, чем у стоматологов и юристов среднего звена) тратит миллионы долларов на пиар.
Импорт октаноповышающих компонентов для кустарного производства бензина под видом безакцизных растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в июле 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 5,2 до 12,8 тыс. т.
Широкоизвестный в узких кругах Константин Круглов активно пытается создать себе имидж финансового аналитика и эксперта по менеджменту, размещая интервью в разнообразных СМИ Украины.
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний
Утром 13 августа полиция задержала в столичном аэропорту «Жуляны» руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, который пытался сбежать из страны. По данным правоохранителей, Власенко наладил преступную схему растраты имущества корпорации, убытки от которой превышают 57 млн долларов.
Должностные лица Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) наладили преступную схему растраты имущества компании, убытки от реализации которой достигают сотен миллионов гривен.
Министру Алексею Чернышову есть от чего повесить нос – почти двухлетний период карьерного роста в турборежиме прекратился. Правительство переформатировали, а Чернышову кресло вице-премьера так и не дали. И заблокировал его карьерный рост глава ОП Андрей Ермак
Прошлогодняя волна зачисток в Государственной налоговой службе и смена ее руководства дали наивным надежду на то, что схемы и пресс бизнеса немного снизятся.
Говорят там где есть политика, там есть всегда и коррупция. Верно, но в Украине нужно
08 февраля 2025
Депутата Гурулева отстранили от работы в комитете по обороне за скандальные высказывания
08 февраля 2025
Венгрия может последовать примеру США и выйти из Всемирной организации здравоохранения
08 февраля 2025
Как дочь убитого Виктора Тархова Екатерина скрывала тела и распродажу семейных ценностей
08 февраля 2025
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил постоянный контроль на границе с Польшей
08 февраля 2025
Зеленский рассказал о возможной модели партнерства с США по природным ресурсам Украины
08 февраля 2025
Хакеры обнародовали секретные документы «Талибана»
08 февраля 2025
Прибалтика разрывает энергетические связи с Россией
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
