Григорьев Александр (3)
ГУ МВД по Москве планирует допросить бывшего совладельца банка «Ренессанс» Андрея Розова. Мероприятия должны пройти в рамках расследования о хищении активов обанкротившегося банка.
2338
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
В минувшем ноябре Аркадий Ротенберг продал один из своих самых прибыльных активов – компанию «Стройгазмонтаж».
«В конце прошлого года была закрыта сделка, касающаяся продажи частной компании «Стройгазмонтаж», завязанной на «Газпром». «Стройгазмонтаж», созданный Аркадием Ротенбергом на базе купленных в 2008 году у «Газпрома» пяти строительных «дочек», все последние годы входил в тройку крупнейших подрядчиков того же «Газпрома».
Следователь МВД оценил масштаб ущерба от «молдавской прачечной». Ее услугами пользовались клиенты полковника Захарченко
Накануне новогодних праздников Следственный департамент (СД) МВД РФ предъявил новые обвинения в рамках расследования о деятельности самого крупного канала по отмыванию денег — «Ландромата».
Партнер брата президента Игоря Путина Александр Григорьев дал показания по отмыванию $46 млрд, сообщается в Telegram-канале «Футляр от виолончели».
Близкий к Миллеру и Патрушевым схемщик оказался бенефициаром лопнувшего банка "Советский"
МВД разрабатывает Алексея Соболева – персонального юриста самой крупной «прачечной»
В России судят организаторов самой крупной в истории СНГ схемы по отмыванию денег, а молдавский олигарх Влад Плахотнюк обещает новые разоблачения ее участников.
В Ростове-на-Дону завершился громкий процесс.
Олигарха обвинили в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков
В обнале всегда задействуют и Управление "К", и региональных чекистов
В настоящее время число фигурантов дела возросло до 30 человек, среди них бывшие и действующие сотрудники спецслужбы.
Исчезнувшему на яхте банкиру инкриминировали мошенничество на 21 млрд рублей
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
08 февраля 2025
В Улан-Удэ после прорыва трубы жители остались без отопления и с разрушенным имуществом
08 февраля 2025
«Пятёрочка» против местного бизнеса: как министр Виктор Винокурцев потерял поддержку
08 февраля 2025
В Казахстане полиция задержала жену Алмаза Абдыгаппарова Ольгу по делу о мошенничестве с элитной недвижимостью
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
