Банки Украины (13)
В Украине продолжат закрываться банки. Нацбанк собирается насчитывать новые и новые требования по капитализации разным структурам, и отзывать лицензии у тех, кто с ней не справляется.
2240
В большинстве украинских банков в капитал привлекались непрозрачные средства, сообщил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Александр Дубинский. Он уточнил, что вопросом фиктивного капитала уже заинтересовалось Государственное бюро расследований, которое начало следствие в отношении деятельности должностных лиц Национального банка на протяжении 2017-2019 годов.
Одной из наиболее популярных схем воровства денег в ходе банкопада в 2014-2017 годах стал вывод средств на иностранные счета юрлиц, связанных с владельцами банков, сообщил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Александр Дубинский.
27 ноября 2019 г "Правэкс Банк" уволил члена правления Игоря Ткалича, который также был директором департамента по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и внутренней безопасности.
На 1 ноября 2019 г "Международный инвестиционный банк" (МИБ), подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко, отчитался, что 100% кредитов, выданных физлицам в банке не обслуживаются.
В отчете за 9 мес 2019 г "Райффайзен Банк Аваль" сообщает, что "отчет о финансовом состоянии (баланс) банка должен соответствовать требованиями МСФО согласно постановления НБУ № 373 от 24.10.2011 г.
По итогам проверок в ноябре 2019 года Нацбанк оштрафовал за некачественный, с его точки зрения, финансовый мониторинг четыре банка.
Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный прокомментировал взрыв, который произошел в ночь на 30 ноября в одном из отделений банка в Киеве, и сообщил детали происшествия.
Прокуратура и СБУ занялись делами по обналичиванию банками денег по фиктивным договорам. Получили постановления Печерского районного суда г. Киева по нескольким эпизодам двух украинских банков
Тендерным комитетом Нацбанка на протяжении 2018 года систематически нарушался закон 922 «О публичных закупках», относительно проведения процедуры закупки товаров, работ и услуг.
За 9 мес 2019 г расходы государственного "Ощадбанка" на зарплаты и премии составили 3,2 млрд грн.
Украинские банки стали активно поднимать старые кредитные дела заемщиков-должников в надежде вернуть свои деньги. Нередко это происходит с нарушением процедур и базовых законов.
За 9 месяцев 2019 г активы банка Кредит Днепр, подконтрольного Виктору Пинчуку, резко сократились с 9,7 до 8,8 млрд грн.
Министр финансов Оксана Маркарова вывела из собственности «Актив-банка» дом в центре киевского Подола площадью 4,5 тысячи кв. м незадолго до ликвидации.
В Днепропетровской области правоохранителями выявлен факт растраты сотрудниками коммерческого банка вверенных им денежных средств в размере 80 млн грн. Об этом узнал из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
08 февраля 2025
В Улан-Удэ после прорыва трубы жители остались без отопления и с разрушенным имуществом
08 февраля 2025
«Пятёрочка» против местного бизнеса: как министр Виктор Винокурцев потерял поддержку
08 февраля 2025
В Казахстане полиция задержала жену Алмаза Абдыгаппарова Ольгу по делу о мошенничестве с элитной недвижимостью
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
