Черногория выдала беглую банкиршу

19 сентября 2018

Гражданка России Дарья Южакова, заочно обвиняемая полицией в хищениях из банка «Камский горизонт», сегодня была экстрадирована из Черногории в Москву.

По версии следствия, перед отзывом лицензии у банка, его топ-менеджер Южакова вместе с сообщниками похитила у вкладчиков более 200 млн руб.

Генпрокуратура России сообщила, что власти Черногории удовлетворили запрос о выдаче Дарьи Южаковой. По данным УМВД по Северо-Восточному округу Москвы, с 31 марта по 28 сентября 2016 года начальник московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вкладов, получив более 211 млн руб., которые похитила в составе организованной группы. Сведения о вкладах в базу данных банка не были внесены, а госпожа Южакова «не намеревалась исполнять взятые обязательства» по их возврату.

Временная администрация банка от АСВ обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а затем передало его в УМВД по СВАО. Там дело переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Госпожа Южакова была объявлена в федеральный розыск, а в декабре 2018 года — в международный. По ходатайству полиции тогда же Бабушкинский райсуд арестовал топ-менеджера банка на два месяца с момента ее выдачи в Россию. В январе 2018 года беглянка была задержана на территории Черногории, а в феврале Генпрокуратура РФ направила запрос о ее выдаче.

Лицензия у банка «Камский горизонт» была отозвана 3 ноября 2016 года. Решение было принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе проверки было установлено, что банк из-за действий собственных менеджеров фактически утратил все свои активы.

Банк был учрежден в октябре 1993 года в Набережных Челнах и долгое время контролировался семьей экс-главы администрации этого города, бывшего члена Совета федерации от Республики Татарстан и Пензенской области Рафгата Алтынбаева, а затем был продан экс-владельцу КБ «Айманибанк» Сергею udidridziudkmp Вострикову.

По данным АСВ, после краха банк остался должен своим клиентам более 1 млрд руб.

Теги статьи:

Регион: Европа