В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен
Сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен. Злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали сельхозпродукцию за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
Они предоставляли предприятиям сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Во время обыска в офисных помещениях и автомобилях фигурантов были изъяты 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, первичные финансово-хозяйственные документы предприятий-нерезидентов, их регистрационные документы и черновые записи.
Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность
Статьи по теме:
Песочная мафия в Киеве: нардеп раскрыл масштабы нелегальных оборутокКиевлянин украл яиц на 800 тысяч
В Киеве ограбили квартиру дипломата из представительства ООН в Украине
Руководство “Киевблагоустройства” подозревается в хищении миллионов
В Киеве произошли зверские разборки
Внуки Порошенко живут в президентской резиденции
Угадайте, что в еде: сеть популярных в Украине ресторанов возмутила клиентов
Полный список незаконных киевских новостроек в январе 2018 года
У Порошенко в Киеве появится свой Roshen Plaza
Кровавый понедельник в Киеве. Убийство из-за дележа игровых автоматов и нападение на членов банды Крысина
Распечатать
01 февраля 2025
В Казахстане судят блогера, чекиста и криминального авторитета за организацию январских беспорядков
01 февраля 2025
В Польше таксист украл деньги с банковского счета пассажира, потратив часть на брендовые кроссовки
01 февраля 2025
Российские НКО и СМИ теряют финансирование из-за решения Трампа
01 февраля 2025
Мошенники перехватывают пароли Telegram в аэропортах России
01 февраля 2025
Норвегия завершила расследование и отпустила задержанное судно с российским экипажем
01 февраля 2025
Рынок эскорта находит новых звезд: королевские семьи заказывают "геймерш" для общения
01 февраля 2025
В Башкортостане осудили полицейских за пытки задержанного в лесу
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
