Менеджеры одного из одесских банков украли 300 млн грн
Менеджеры одного из одесских банков украли 300 млн грн
Генпрокуратура Украины подозревает служащих одного из банков Одессы в хищении 300 млн грн.
Об этом сказано в решении Печерского райсуда Киева от 10 октября. Согласно документу, речь идет о банке «Марфин».
По информации следствия, четыре менеджера финучреждения через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физических лица, принимавших участие в афере, в 2016-2017 году вывели из банка почти 300 млн грн.
Схема состояла в том, что банк «Марфин» давал кредиты без залога на аффилированные предприятия для дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации. Прокуратура просила суд предоставить записи телефонных разговоров следователям, а также тексты сообщений одного из фигурантов за период с февраля по май этого года.
Суд удовлетворил ходатайство и обязал одесского оператора связи ООО «Интертелеком» предоставить информацию.
Статьи по теме:
Олександ Холковский — кассир ОПГ Одесской таможни и подельник ЧЁРНЫХ ДЕЛ О.ВласоваАфера Гохманов, или как купцы из Одессы надули Лувр на 200 000 франков
На «7 километре» у киевлян со стрельбой похитили 3 миллиона
За 13 и 14 июля на Одесской таможне при оформлении 26 контейнеров недоплатили $245 тысяч
Одесса на продажу:как десятки городских зданий ушли в частные руки «арендаторам»
Дело Крыжановского или Как вывести миллионы с "МТП Черноморск"
Контрабандный хаб в Одесской таможне нанес бюджету ущерб на 6 млн гривен
В центре Одессы стреляли в известного бизнесмена
Одесский Робин Гуд: какой была жизнь местного авторитета Карабаса
Одесские портовики за шесть миллионов купили четыре иномарки
Распечатать
