В Панаме освободили основателей «Mossack Fonseca»
В Панаме освободили основателей «Mossack Fonseca»
Суд Панамы освободил под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсека.
Основателей юридической фирмы «Mossack Fonseca» обвиняли в отмывании денег.
По сообщению Reuters со ссылкой на адвоката Гиллермина МакДональд, юристов отпустили под залог в $500 тысяч с каждого.
Основатели сотрудничали со следствием.
Еще один сотрудник фирмы «Mossack Fonseca» — Эдисон Теано — остается под стражей.
Основателей «Mossack Fonseca» задержали 11 февраля. Их обвиняли в отмывании денег по делу о коррупционном скандале в Бразилии. Перед этим обыски прошли в офисах фирмы и дома у основателей компании.
По данным следствия, «Mossack Fonseca» может быть признана преступной организацией, которая занималась сокрытием активов или денег сомнительного происхождения.
Юрфирма стала известна в связи с так называемым «Панамским архивом», ставшим основой для расследования ICIJ и OCCRP.
В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией оффшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, в том числе из Украины, в частности и президент Петр qhdiqhhiqdziqtukmp Порошенко.
Однако Украина стала одной из семи стран, где правоохранители не расследуют факты, обнародованные в рамках публикации «панамских документов» об офшорах.
Статьи по теме:
Племянник Гуцериева отпраздновал Новый год фейерверком на вилле Версаче в МайамиВзломать выборы. Самый известный политический хакер начал говорить
Мадонна обматерила Трампа
США ослабили санкции в отношении ФСБ РФ
Исторические циклы насилия и убийств
12 автопортретов за три дня до смертной казни
Вашингтон пригрозил России изоляцией при отказе от сделки по Сирии
Положительный тест актера на ВИЧ парализовал работу порноиндустрии США
В США мужчина убил человека в эфире на Facebook, а потом застрелился, уходя от полиции
В Нью-Йорке арестовали группу русскоязычных стоматологов, работавших без лицензии
Распечатать
