Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Генеральная прокуратура России утвердила и направила в Красногорский суд Московской области обвинительное заключение по делу нелегальных банкиров, обналичивших, по версии следствия, свыше 30 млрд руб.
Надзорное ведомство подозревает Вадима Гордина, Дмитрия Старкова, Галину Богатову и Екатерину Костенко в том, что они «в составе организованной группы в период с октября 2012 года по октябрь 2015 года совершили … банковские операции без регистрации, то есть … инкассацию денежных средств».
Генпрокуратура уточняет, что нелегальной группе были подконтрольны 33 коммерческие организации, через которые и были обналичены более 31 млрд руб. По оценке следователей, комиссия от банковских операций составила 1,3 млрд руб.
Статьи по теме:
Уволен азербайджанский журналист, задавший Лаврову смелый вопрос про КарабахРоссийские бизнесмены «нагрели» швейцарские банки на 25 миллионов долларов
Фонд ОМС потребовал с экс-владельцев сгоревшего пермского клуба «Хромая лошадь» почти миллион
Как чиновники организовали издательский бизнес под крылом Пенсионного фонда
Суд арестовал мажора на Porsche, насмерть сбившего пешехода на Мосфильмовской
Дочь Сергея Лаврова: мне по жизни мало кто помогал
Цензура в советских СМИ. Перечень запретов впечатляет
ИГИЛ взяло ответственность за нападение на часть Росгвардиив в Чечне
Глеб Павловский: Все важное в России произойдет уже в этом году
Около сотни многодетных семей в Находке получили от государства участки, за освоение которых им грозит тюрьма
Распечатать
24 апреля 2025
Незаконное удаление отходов: ведущие строительные компании Санкт-Петербурга оказались под обысками
24 апреля 2025
Меркулов и Глушков находятся под следствием: скандал с коррупцией в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025
Европейские страны готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам ради достижения мира
23 апреля 2025
Завершение конкурсного производства ООО «Электро-жгут» и дальнейшая судьба активов после банкротства
23 апреля 2025
Арест имущества Чубайса: судебные приставы приступили к выполнению решения по делу «Роснано»
23 апреля 2025
Европейский Союз рассматривает введение запрета на приобретение российского газа на спотовом рынке
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
