СБУ ликвидировала в Киеве многомиллионную схему вывода активов в офшоры
СБУ ликвидировала в Киеве многомиллионную схему вывода активов в офшоры
Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и Нацполиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сумма незаконных финансовых операций организации в 2016-2017 годах составляет 800 млн гривен.
Отмечается, что злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате чего за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась.
"Во время 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями относительно сделки и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - сообщает пресс-служба.
У организаторов схемы изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам.
По данному инциденту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Статьи по теме:
У племянника экс-президента Грузии в Киеве угнали Lexus с тремя стволамиПолиция задержала мужчину, открывшего стрельбу на остановке трамвая в Киеве
В Киеве из суда сбежал подозреваемый в убийстве
В Киеве из зала суда сбежал особо опасный убийца
Гусев завершил выступления за «Динамо»
Власти Киева опубликовали полный список, где еще будут громить МАФы
В Киеве набирает обороты новая «квартирная» афера
37 детей и 2 взрослых отравились в Киевской области, - ОГА
Обвал Шулявского моста в Киеве: подробности происшествия и изменение движения транспорта
Уволившись, школьная учительница увлеклась детским порно
Распечатать
