В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Киеве сотрудники СБУ разоблачили работу мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен.
Об этом передает пресс-служба ведомства.
«Конвертационный центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других платежей, а также их легализации предприятиям из всех регионов Украины», - сказано в сообщении.
Незаконные сделки совершались через проведение фиктивных бестоварных операций.
Помимо этого, для вывода средств в «тень» были созданы инвестиционные фонды для нелегальных операциях с ценными бумагами.
Читайте также: Девять банков из-за долгов отстранят от бюджетных выплат
В ходе обысков была изъята документация, которая доказывает проведения финансовых операций.
Обнаружен 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», 240 печатей и более сотни клише фиктивных предприятий, почти 300 тыс. грн, около 3 тыс. долл. и 1,5 тысячи евро.
Статьи по теме:
Жвания сходит на допрос в НАБУЗачем друг Пашинского переписал бизнес на Кота
"Народный фронт" обвинил Саакашвили в остановке работы ОПЗ
Порошенко пойдет на второй президентский срок
Виталий Журавский: из мусорного бака обратно в депутаты
Райнин привязался к «Турбоатому»
ТОП-10 чиновников с самым большим арсеналом оружия
В квартире экс-министра обнаружены секретные военные документы
Иванна Климпуш-Цинцадзе как священная икона украинского лоббизма
Алексей Кудрявцев и его ОПГ внедряют смотрящих в систему ГАСКА
Распечатать
01 февраля 2025
«Когда на улице -20°C, приходится работать за еду»: как в России превращают людей в рабов ради прибыли
01 февраля 2025
Умер бывший президент Германии Хорст Кёлер
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
