В Москве задержали банду «обнальщиков»
В Москве задержали банду «обнальщиков»
Троих организаторов задержали, еще четверых участников группы отпустили под подписку о невыезде.
В Москве задержали банду, которую подозревают в незаконной банковской деятельности и нелегальном обналичивании денежных средств с извлечением дохода в особо крупном размере. О какой именно сумме идет речь, в правоохранительных органах не поясняют. Как сообщили в ГУ МВД России по г. Москве, операция проводилась одновременно более чем по 20 адресам. В ходе обысков изъято свыше 100 печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также финансовые документы.
Для обналичивания денег участники преступной схемы использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Троих организаторов банды «обнальщиков» задержали, еще четверых участников группы отпустили под подписку о невыезде.
Отмечается, что в операции по задержанию принимали участие более 100 сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, ГСУ столичной полиции, сотрудники ФСБ России и Росгвардии г. Москвы, а также ЦСН ФСБ qqeiqxqiqhzideqkmp России.
Статьи по теме:
Путин похитил и сделал из Сущенко заложника, чтобы обменять журналиста на пару «сепаров»-убийц, – нардепРежиссер Звягинцев объяснил Пескову, на чьи деньги создается госзаказ
В Петербурге депутат поддержал Райкина и сравнил байкера Хирурга с Шариковым
Почему 90% выпускников детских домов попадают в тюрьмы, спиваются или кончают с собой
Руководство ТОАЗ проложило денежную «трубу» в США
Покупатели «Роснефти» взяли кредит на ее покупку у Газпромбанка
Портников объяснил, как ЕС подставил себя с ассоциацией для Украины
Обвиняемый в хищении 200 млн рублей топ-менеджер «Роскосмоса» до сих пор не уволен
Экстрадированный из ОАЭ лидер «шаманинских» отказался признавать вину и давать показания
К бизнесмену Вадиму Варшавскому пришли с обыском
Распечатать
