Миллионы, золото и люксовые часы. Как подчиненные Насирова живут «без коррупции»

Миллионы, золото и люксовые часы. Как подчиненные Насирова живут «без коррупции»

26 октября 2016

Сергей Варченко

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров конце лета сделал себе большой комплимент, уверяя, что новое руководство ГФС практически преодолело большую коррупцию в ведомстве. «Никто сейчас не может сказать, что какая-то схема или организуется, или «крышуется» руководством фискальной службы», - самоуверенно заявил он.

Почему это заявление - большое преувеличение, свидетельствуют свежие материалы уголовных дел, обнародованные в Едином реестре судебных решений. «Главком» нашел наиболее красноречивые факты.

Коллекционеры из налоговых трущоб

В конце августа, уже после выступления Насирова, Генпрокуратура провела несколько обысков в рамках расследования систематического получения топ-чиновниками ГФС в Киевской области неправомерной выгоды за так называемое крышевание конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем 20 млн гривен. «Конверт» обслуживал около 100 предприятий Киевской области.

Согласно судебным материалам, следователи выяснили, что областное руководство ГФС получало деньги за лояльность к ряду фиктивных предприятий - отсутствие проверок, подтверждение сомнительных операций и юридических адресов (при фактическом их отсутствии), восстановление отмененных налогового состояния и электронной отчетности (хотя фирмы отсутствовали по месту регистрации).

Среди фирм, которые, по версии следователей, прикрывались должностными лицами ГУ ГФС в Киевской области - «Аграрная инициатива», «Лайт-Ойл-Сити», «Делайз системз», «Велмарт» «Лордфилк», «Аварот», охранная компания «Закон и порядок» и «Мадерикс».

Как ранее уточнял на своей странице генпрокурор Юрий Луценко, одним из участников схемы является «начальник ГФС Киевской области».

Следует отметить, что должность временно исполняющего обязанности начальника Главного управления ГФС в Киевской области с апреля этого года занимает Валерий Богдан. В собственности его семьи, как свидетельствует декларация чиновника за 2015 год, есть лишь 20 соток земли и гараж. Ни квартир, ни дома, ни машин.

Генеральная прокуратура совместно с СБУ в конце лета провела ряд обысков в домах и офисах областных налоговиков. Что удалось найти на столах и в сейфах подчиненных Насирова?

Например, во время обыска по месту жительства начальника Переяслав-Хмельницкой ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области было изъято 13 тыс. долларов и 65 тыс. гривен.

Согласно информации на сайте ГФС, начальником Переяслав-Хмельницкой ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области является Иван Саранцев. Его официальный доход за 2015 год составил около 300 тыс. гривен. Его жены - 80 тыс. гривен. Они не имеют ни земли, ни квартир, ни дома. В собственности только автомобиль Subaru Forester 2013 года, аналоги которого на сайтах автопродаж предлагают за 25 тыс. долларов.

В то же время в служебном кабинете другого налоговика, который может быть причастен к коррупционной схеме, следователи изъяли 33 тыс. гривен, 5 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

Обыск у еще одного фигуранта дела (имя и должность не уточняются) позволил следователям изъять:

около 53 тыс. долларов,

840 тыс. гривен,

100 тыс. евро,

855 фунтов стерлингов.

Вместе с этими средствами были изъяты золотые перстни и долговые расписки о передаче (фигуранту дела) 60 тыс. евро и 100 тыс. долларов.

В том же помещении оперативники нашли 19 драгоценных часов: Pequignet, RSW, JeundEve, Maurice Lacroix, Bulova (2 шт.), Ulysse Nardin, Vacheron Сonstantin, Lumina Marina, Ebel, Louis Erard, Monaco, Rolex (2 шт.), Armand Nicolet Tramelan, Cartier (2 шт.), Eterna, Omega.

Всего в ходе обысков в офисах конвертационного центра, служебных кабинетах налоговиков - фигурантов дела и по местам их проживания спецслужбы изъяли наличные на общую сумму более 4,5 млн. гривен.

Такими суммами, конечно, не удивишь подчиненных Насирова, потому что налоговики держали в руках и большие суммы. Например, летом, за несколько недель до бравурных заявлений о преодолении коррупции в ГФС, силовые структуры изъяли в служебных кабинетах начальника Следственного управления финансовых расследований ГНИ Шевченковского района Киева и его подчиненных 1,7 млн. гривен, около 33 тыс. фунтов стерлингов, более 110 тыс. евро, 269 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.

Стиль жизни некоторых налоговиков демонстрирует и другой пример - весной у жены начальника управления контроля за возмещением НДС этого же района столицы суд арестовал Porsche Cayenne (чиновника подозревают во взяточничестве).

Итак, что имел в виду Насиров, когда заявлял о преодолении высокопоставленной коррупции в ГФС? Ведь его подчиненные всеми возможными способами опровергают заявление руководителя …

Вероятно, речь шла об уголовных делах, подобных тому, которую сейчас расследует ГПУ против руководства херсонской таможни и бывшего советника председателя ГФС (имя не указано). В течение 2014-2015 гг. они наладили теневую схему торговли с Крымом, что нанесло ущерб в размере 25 млн гривен.

Доступная информация об этом деле в судебном реестре не позволяет установить, кого именно консультировал указанный советник председателя ГФС: Романа Насирова, который получил должность в мае 2015 года, или Игоря Белоуса, который руководил налогами с марта 2014 года по март 2015-го. Скорее, речь идет о предшественнике Насирова.

Однако коррупционная аура над руководством фискальной службы от этого не уменьшается. Об этом свидетельствует расследование Национального антикоррупционного бюро.

Согласно уголовного производства, дословно: должностные лица ГФС Украины и Киевской таможни ГФС Украины получают неправомерную выгоду от субъектов внешнеэкономической деятельности - импортеров за совершение в интересах последних ненадлежащего таможенного контроля импортируемых товаров, в целях содействия импортерам в растаможке ввозимых на таможенную территорию Украины товаров по ставкам ввозной пошлины ниже установленных Таможенным кодексом и законом «О таможенном тарифе Украины».

Взятки, которые установили детективы НАБУ, перечисляются неустановленными следствием субъектами хозяйствования - резидентами на счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории оффшорных юрисдикций и контролируются должностными лицами ГФС Украины и лицами из их близкого окружения, в т.ч. Abital LP и Iris Assets Limited.

В середине августа, уже после «преодоления коррупции» в ГФС, суд предоставил доступ к счетам этих фирм в латвийском Baltic International Bank.

На этом перечень коррупционных достижений ГФС не заканчивается, ведь в октябре стало известно о том, что прокуратура столичной области установила причастность руководства киевской таможни ГФС к ввозу в Украину автошин на 70 млн гривен с нарушением таможенного контроля. Как сообщается на официальном сайте ГПУ, «с целью получения неправомерной выгоды (таможенниками - «Главком») не осуществлен контроль при ввозе в течение мая-июня 2016 года рядом предприятий на территорию Украины товаров, а именно автомобильных шин, по заниженной стоимости».

О том, сколько зарабатывают некоторые представители фискальной службы на подобных сделках, свидетельствует другое сообщение Генпрокуратуры (от 16 января 2016 года) - о задержании двух сотрудников налоговой инспекции столицы за получение взятки в размере 3,8 млн. гривен. Эту сумму они требовали от руководителя бизнеса по возмещению НДС в сумме 14 млн гривен. То есть, сумма «отката» составляет 20%.

Федор Орищук, опубликовано в издании rqideqirkiqddkmp class='link'>«Главком»

Перевод: Аргумент