Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год
Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год
Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн.
Во время следствия правоохранителями установлено, что сеть теневого бизнеса состояла из 15 предприятий Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.
18 октября с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и тому подобное.Кроме того, наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины .
Распечатать
30 июня 2025
Илон Маск продемонстрировал, как с помощью чипа Neuralink можно контролировать робота мысленно
30 июня 2025
Трамп охарактеризовал Илона Маска как «выдающегося человека» после разногласий по поводу электромобилей
30 июня 2025
Министр иностранных дел Ирана призвал признать США и Израиль агрессорами в 12-дневном конфликте
30 июня 2025
В Белграде протестующие начинают возводить баррикады после истечения ультиматума, выставленного оппозицией
30 июня 2025
Трамп пригрозил разорвать отношения с членами НАТО, которые не выполняют свои военные обязательства
