Полиция продолжает громить сеть Давояна: задержания, новые подозреваемые и беглые лидеры

В нескольких странах ЕС правоохранители провели масштабные операции, нацеленные на ликвидацию сети, выстроенной Арой Давояном – организатором одной из крупнейших схем нелегального табачного бизнеса в Европе. 

Латвия и Клайпеда: попытка спасения нелегального товара Давояна

Летом 2024 года был арестован Элмар Лайзанс - главный технический руководитель нелегального производства и транспортировки контрабанды. Основной партнёр Давояна. 

В ноябре того же года полиция Латвии ликвидировала в Лудзе самую крупную в истории Евросоюза фабрику по производству контрафактных сигарет, принадлежащую группировке Давояна и Лайзанса. 

Правоохранители продолжали расследование и 14 февраля 2025 года в ходе спецоперации латвийская полиция изъяла 160 миллионов единиц нелегальных сигарет. Товар был спрятан на секретном складе, упакован и готов к отправке. Это стало одним из крупнейших конфискаций в истории страны. По данным начальника полиции Латвии Арманда Рукса, этот случай напрямую связан с фабрикой в городе Лудза, где было обнаружено около 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельчённого табака. 

22 февраля 2025 года литовские пограничники задержали на одной из автозаправочных станций Клайпеды грузовик с 450 000 пачек контрафактных сигарет без акцизных марок. По предварительным оценкам, стоимость груза, с учётом налогов, превышает 2 миллиона евро. За рулем находился 34-летний гражданин Беларуси, который был немедленно задержан и помещён под стражу. 

Следствие установило, что задержанный грузовик был частью экстренной операции по вывозу оставшихся запасов нелегальных сигарет, принадлежащих преступной сети Ары Давояна. Курировал этот процесс Александр Голубев – доверенное лицо Давояна. Также известно, что после ареста Лайзанса, именно Голубев контролировал безопасность секретного склада.

Голубев, согласно данным следствия, выступал ключевой фигурой в экстренной эвакуации оставшегося товара, пытаясь избежать потерь после серии громких задержаний в Латвии.

Александр Голубев: ключевая фигура нелегального производства сигарет в Великобритании и ЕС 

Следственные органы сосредоточили особое внимание на Александре Голубеве, бывшем гражданине Латвии, который получил британское гражданство. По данным следствия, Голубев в течение десяти лет координировал нелегальное производство и поставки контрафактных сигарет, играя ключевую роль в логистике, организации перевозок и налаживании каналов сбыта в Великобритании, Ирландии и странах Евросоюза. 

В 2019 году Голубев принимал непосредственное участие в организации подпольного завода в графстве Лаут (Ирландия), где была налажена производственная линия полного цикла для выпуска контрафактных сигарет. Согласно официальным оценкам, ущерб бюджету составил 25 миллионов фунтов стерлингов. Под его руководством завод функционировал в промышленных масштабах, обеспечивая нелегальными сигаретами рынки Ирландии и Великобритании. 

В том же году Голубев курировал работу другой фабрики в Северной Ирландии. В ходе спецоперации HMRC и британской полиции был обнаружен подземный завод, спрятанный в бетонном бункере. Производственная мощность объекта достигала 1 миллиона сигарет в день. В результате задержаны двое граждан Латвии, однако сам Голубев сумел скрыться от преследования и продолжил свою преступную деятельность. 

В ноябре 2023 года немецкие власти ликвидировали нелегальный завод в Брилоне (Германия), связанный с международной сетью контрабандистов.

По данным следствия, именно Голубев выступал ключевым организатором этого предприятия, обеспечивая работу производственных мощностей и логистику поставок. В результате масштабной операции были конфискованы 26 миллионов сигарет и оборудование на сумму свыше 5 миллионов евро, а 13 подозреваемых арестованы. Однако Голубев снова избежал задержания. 

Сейчас, по данным следствия, Александр Голубев, используя британское гражданство в качестве защиты от экстрадиции, продолжает играть ключевую роль в преступной организации Давояна. 

Дмитрий Т., латвийский кассир Давояна, скрывается в России 

Правоохранительные органы Великобритании также подозревают гражданина Латвии Дмитрия Т., который, по данным следствия, является ключевой фигурой в финансовых операциях преступной сети Давояна. Он выполняет роль кассира организации, отвечая за перевод незаконных доходов от контрабанды, а также за их перемещение через границы Великобритании и Европейского Союза. В настоящий момент, согласно оперативной информации, он скрывается на территории Российской Федерации. В интересах следствия его полное имя пока не разглашается. 

Ара Давоян: организатор преступной империи, скрывающийся в Дубае 

В отличие от многих арестованных членов преступной группировки, её главный организатор Ара Давоян остаётся на свободе. По данным следствия, Давоян покинул Латвию до начала крупных арестов и в настоящее время скрывается в Объединённых Арабских Эмиратах, периодически посещая Россию и Армению. 

Преступная империя Давояна: от контрабанды до отмывания миллионов 

За последние десять лет Ара Давоян выстроил крупнейшую сеть нелегального производства и контрабанды сигарет в Европе, организовав поставки нелегальной продукции в Великобританию, Германию, Ирландию и страны Балтии. Однако его деятельность не ограничивалась только контрабандой. Следствие установило, что он также занимался отмыванием преступных доходов через рынок элитной и коммерческой недвижимости. В этой схеме центральную роль играла компания Baltic Sotheby’s, принадлежащая Илзе Мазуренко.

По данным следствия, через Baltic Sotheby’s были проведены многомиллионные операции по легализации теневых средств. Деньги переводились через счета компании, после чего инвестировались в элитную и коммерческую недвижимость в Латвии, Болгарии, России и ОАЭ. 

Чтобы избежать прямых подозрений и заморозки активов, компании и объекты собственности были оформлены на родственников Давояна, что позволяло скрывать истинное происхождение капитала. 

Часть средств была вложена в коммерческую недвижимость, производство и торговые предприятия в разных странах. Эти активы не только легализовали криминальные доходы, но и продолжили приносить прибыль, оставаясь под контролем семьи Давояна. Несмотря на разоблачение его преступной деятельности, легальные структуры продолжают работу, формально не имея прямой связи с криминальной сетью. 

Правоохранительные органы уже расследуют цепочку финансовых операций, связывающих преступные доходы Давояна с его официально зарегистрированными бизнес-активами. 

Группировка Давояна в Прибалтике полностью разгромлена. Следствию известно, что в Латвии, по поручению Давояна, действует Артур Сагателян - муж сестры Ары Давояна. Сагателян ведёт дела и пытается сохранить контроль над легальными активами семьи Давояна.