Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк quriqrxiqdikkmp России.
Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».
Статьи по теме:
Фельдшер скорой вытолкала из машины пытавшуюся сопровождать внука россиянкуРоссиянин с инвалидностью провел ночь на улице из-за сломавшейся коляски
ФАС обнаружила картель охранников школ во Владивостоке
Депутатов Госдумы попросили не комментировать смерть Навального*
Минобороны Молдавии готовится к мобилизации
Доходы РФ от налогов на нефть и газ выросли более чем на 80%
В результате падения беспилотник в Белгородской области пострадал местный житель
Житель Москвы пытался скинуть бывшую девушку под поезд в метро
На границе с Польшей поймали дезертира из российской армии без документов
Starlink продолжает работу в условиях сильной геомагнитной бури
Распечатать
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
07 февраля 2025
В Энгельсе начался судебный процесс против предприятия экс-депутата Дениса Магицкого
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
