Преступная группировка Руслана Демчака посредством земельных афер легализовала почти 400 миллионов гривен

06 ноября 2014

Владельца корпорации "Украинская бизнес группа", в состав которой входит и ОАО "Ерде Банк", обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налога при продаже земли.

Редакция получила копию обращения народного депутата Олега Новикова к руководителю Министерства внутренних дел Украины. В нем депутат утверждает, что банкир, подделав документы о своей работе в колхозе, получил в собственность земельные паи, которые затем продал за 50 миллионов гривен, не уплатив государству налога на 7,5 миллионов гривен.

&lt;a href=’http://compromat.ua/ads/www/delivery/ck.php?n=aa387a82&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE’ target=’_blank’&gt;&lt;img src=’http://compromat.ua/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=4&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=aa387a82’ border=’0’ alt=’’ /&gt;&lt;/a&gt;

Депутат Новиков утверждает, что Руслан Демчак организовал целую схему легализации средств через продажу незаконно полученных земельных участков. Участие в ней, кроме самого банкира, брали еще не менее 12 человек (их имена автор обращения также приводит). Поскольку для получения пая, необходимо было работать в колхозе, или иметь местную прописку, эти документы подделывались задним числом. Ибо, как отмечает депутат Новиков, никто из участников мошеннической схемы в селе не жил и не работал. На новоявленных "колхозников" отводились земельные участки, которые сразу же продавались приближенному к Руслану Демчаку ООО "Строительные инновации плюс". Общая сумма сделки составила почти 350 миллионов гривен. Налогов с продажи имущества эти граждане не платили, утверждает автор обращения.

Денежные расчеты продавцы земли осуществляли через счета в "Ерде Банке", а сами сделки по продаже паев сопровождал один и тот же представитель юридической фирмы, входящей в корпорацию Руслана Демчака. В своем обращении народный депутат Олег Новиков просит МВД принять срочные меры и наказать виновных в потерях государственного бюджета. Аналогичные запросы отправленны депутатом в Налоговую службу, Государственную прокуратуру, quriqzhitidqdkmp СБУ.

Компромат. юа

Теги статьи: Демчак Руслан

Регион: Украина