Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
По данным следствия, ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учете. В дальнейшем из-за подделки финансово-хозяйственной документации отображалась «бестоварная» реализация ввезенного товара и безосновательно формировался налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности.
Общий оборот средств предприятий, привлеченных к противоправной деятельности, за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд гривен.
В ходе проведения 5 обысков в офисных помещениях конвертационного центра изъято 5 млн гривен неучтенных наличных средств, 102 печати юридических лиц, компьютерную технику и «черновую бухгалтерию».
Статьи по теме:
СМИ сообщили о возможной вспышке COVID-19 в Офисе ЗеленскогоПорошенко ездил на выборах в ветровке за 60 000 гривен, а Зе "сливался с народом" в рубашке-куртке за 200 евро
Руководство НААНУ обыскали и обвинили в воровстве и отмывании денег: имена и владения президиума
Звинувачений в мільярдних розкраданнях бюджету нардеп Борис Приходько, зачищає інтернет від документів, які розкривають його злочини
Казнокрад Барбул Павел Алексеевич сушит сухари и готовится управлять инвестициями из зоны
Пойманного на взятке соратника Насирова после скандала уволили из ГФС
Как не платить за тепло олигархам и “мошенникам”
Одиозный коррупционер Павел Барбул чистит интернет от своей криминальной биографии
Потерял три литра крови: Сивохо рассказал о болезни, которая заставила его сбросить 50 кг веса
Данилов объяснил, почему Украина не реагирует на санкции США против Коломойского
Распечатать
