Лондонское казино Василия Мельника лишилось лицензии
Лондонское казино Василия Мельника лишилось лицензии
Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane, собственником которого называют латвийского бизнесмена Василия Мельника ( Vasilijs Meļņiks).
По версии британского издания Standard.co.uk, в 2014 году приобрел компанию Silverbond, а спустя четыре года, когда украинский суд обвинил его в мошенничестве и отмывании денег, незаметно избавился от актива.
Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин написал на своей странице Facebook, что лицензия лондонского казино Park Lane Casino, купленная за украденные в Украине деньги, была аннулирована британскими властями. Теперь, по его словам, ведомство будет заниматься вопросом возвращения этих денег в страну.
Официально известно, что Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane в связи с изменениями в руководстве корпорации. Комиссия выразила озабоченность способностью новой администрации соответствовать требованиям лицензирования.
«Мы регулируем азартные игры в общественных интересах и для поддержания общественного доверия к отрасли и отозвали эту лицензию, потому что не удовлетворены источником средств, который использовался для поддержки лицензиата во время смены корпоративного контроля, или получателя будущей прибыли. Мы также выражаем опасения по поводу пригодности нового оператора из-за его неудовлетворительной истории предоставления информации в рамках наших запросов», - заявила исполнительный директор Комиссии Хелен Венн.
В 2015 году стало известно, что Василий Мелник стал , которое расположено в гостинице Park Lane Hilton. Это в самом сердце лондонского района Мейфэр - с видом на Гайд-парк и неподалеку от Букингемского дворца.
Согласно сведениям строительного надзора CLA Urban, в обустройство казино латвийский предприниматель вложил 15 миллионов фунтов. Результат впечатляет - мраморные лестницы, позолоченные биде, раковины и даже сами унитазы.
В 2018 году Печерский суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) наложил арест на имущество Василия Мельника.
Так, согласно вердикту, речь идет о 7 земельных участках общей площадью свыше 100 га с сооружениями, квадроцикле, гидроцикле, яхте, а также автомобиле.
Кроме того, были арестованы корпоративные права Мельника в 10 латвийских компаниях: Finansu investiciju kompanija FIC (100%), Eiro Steel (100%), Graphical Paper (50% ), Eiroholdings Invest (100%), EIROHOLDINGS (100%), Servi Ko (0,051%), Remars-Riga (55,15%), DEUL (2,55% ), Chrisal Baltia (1% ), SIA Eiroholdings (50% ).
Согласно данным Сrediweb.lv, в 2018 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией кор (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. KNAB) арестовало доли в фирмах, но уже с 22 августа 2019 года все запреты были снять.
Василий Мельник - фигурант дела о так называемых “вышках Бойко”. По данным украинских СМИ, эта история выглядит просто: компания латвийского предпринимателя поставила в Украину буровые установки, за которые государственная украинская компания "Черноморнефтегаз" переплатила примерно на 175 млн долларов больше. В эту сумму, как утверждала компания-получатель средств, обошлась транспортировка.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) расследует дело о возможном мошенничестве на предприятии Rīgas kuģu būvētava.
Уголовный процесс по этому делу был начат 21 января 2019 года.
В рамках расследования двум лицам предъявлены обвинения по ч.3 статьи 177 Уголовного закона Латвии. Эта норма предусматривает ответственность за мошенничество, если оно совершено в крупном размере или организованной группой.
В отношении обоих подозреваемых применены мера пресечения, не связанные с лишением свободы. Кроме того, в рамках уголовного процесса наложен арест на qdtiqxtiqzridxkmp недвижимость.
На данный момент Rīgas kuģu būvētava находится в процессе правовой защиты. Налоговая задолженность акционерного общества на данный момент составляет 314 497 евро.