РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег
РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег
Окружной админсуд г Киева отказался удовлетворить иск «РВС Банка» о приостановлении взыскания штрафа НБУ на 3 млн грн за отмывание грязных денег и нарушения в сфере финмониторинга.
Штраф был наложен регулятором в марте 2020 г.
Финучреждение контролирует экс-нардеп от БПП Руслан Демчак. Формально он владеет 1% акций.
99% акций принадлежат Александру Стецюку, младшему бизнес-партнеру Демчака.
НБУ требует, чтобы экс-нардеп переписал все акции банка на свое имя и нес за все персональную ответственность.
В январе 2020 г Стецюк уволился с должности председателя правления РВС Банка.
ГПУ обвиняет "РВС" в рейдерском захвате торгово-офисного комплекса в центре Киева.
Демчак "ошибся" в декларациях на 71,7 млн грн и нарушил уголовный uqidetidrriqxkkmp кодекс.
Статьи по теме:
Партнера главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналомКак Злата Лагутина купается в роскоши или десятки миллионов замначальника главного управления ГФС в Киеве
СМИ обнародовали запись, на которой якобы Трамп требует «убрать» Йованович
В деле Труханова по заводу «Краян» фигурирует соратник Турчинова
Через «Укрексимбанк» легализируют преступные деньги: Гриценко и Елагина – две стороны одной медали
Бесконкурсный отбор. Почему “социальный лифт” Зеленского - мошенничество
Оржель построит шахтеров по-новому
НАБУ уберегло Труханова от нового подозрения
Экс-глава Фонда госимущества получил подозрение от ГБР
Шульмейстеру перекрыли газ
Распечатать
01 февраля 2025
USAID переходит под контроль Госдепартамента США
01 февраля 2025
«Когда на улице -20°C, приходится работать за еду»: как в России превращают людей в рабов ради прибыли
01 февраля 2025
Умер бывший президент Германии Хорст Кёлер
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
