Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда
Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда
Национальный банк Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который в декабре прошлого года отменил штраф Universal Bank, основным акционером которого является Сергей Тигипко.
Как сообщается на Александра Дубинского, в январе 2019 года Нацбанк оштрафовал Universal Bank на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Во время проверки регулятор обнаружил факты незаконного обналичивания и отмывания денег 9 клиентами Universal Bank на сумму 2,9 млрд грн.
«Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов», — отметили в Нацбанке.
Как прокомментировал журналистам ситуацию юрист крупной международной компании, «глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом».
«На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах», — отметил собеседник издания.
По данным журналистов, уже после проверки и штрафа от НБУ фиктивные фирмы-клиенты Universal Bank обналичили еще минимум 266 млн qtuidttiqxdidrdkmp грн.
Статьи по теме:
Цена вопроса — 2 миллиона: "кум" Трубы вышел на свободу под залогСиловики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины
Наследник Портнова и Филатова: кто нагибает суды для Зеленского
Баканов: Пранкер «Джокер» – это наше отражение в зеркале
Президент готовит обращение к украинцам… Послушаем
СМИ обнародовали запись, на которой якобы Трамп требует «убрать» Йованович
"Третий брат Кличко, о котором мы не знаем": неожиданное фото поразило сеть
На охрану Зеленского в Омане из госбюджета потратили 74 тыс. грн
Схемы отмыва, воровства НДС и другие махинации: кто ответит за преступления Государственной прод-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ)
Реєстрація податкових накладних підприємствами, задіяними в конвертаційно-транзитній діяльності у лютому 2020 року
Распечатать
