Банк «Альянс» Сосиса обналичил 57 миллионов гривен
Банк «Альянс» Сосиса обналичил 57 миллионов гривен
Прокуратура Киева получила доступ к вещам и документам клиентов банка «Альянс» Александра Сосиса. Соответствующее решение принял Подольский райсуд Киева в связи с уголовным производством, сообщает сайт Александра Дубинского.
«Досудебное расследование начато по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами банка «Альянс», которые с целью получения неправомерной выгоды, внедрили механизм умышленного уменьшения стоимости облигаций внутреннего госзайма при операциях купли-продажи, что повлекло ущерб государственным интересам. Следствием установлено, что в 2017-2018 гг. 16 физлиц клиентов банка, используя схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, получили инвестиционный доход 57,7 млн грн, которые были обналичены через кассы банка», — говорится в решении суда.
Согласно данным прокуроров, должностные лица банк «Альянс» и брокеры не выполняли требования в сфере финансового мониторинга. Например, они не проверяли источники происхождения денег клиентов, за которые приобретались ОВГЗ. А это привело к масштабному отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечают следователи.
Статьи по теме:
"Попала на должность через постель": всплыл новый компромат на "слуг народа"Политолог: Зеленский не посадит Порошенко по двум причинам
ЕЦБ прикрыл австрийский банк, через который выводилось рефинансирование Нацбанка при Гонтаревой
Агрохолдинг «Астарта» Иванчика получит $20 млн от немецкой DEG
Опубликован список претендентов в заместители главы Налоговой службы: люди и активы
Уезжал с корпоратива: кортеж Зеленского снова попал на видео
Директор ГП “Безпека” получил подозрение в госизмене
Для блокировки сайтов «слуги народа» намерены ввести ускоренные суды без участия СМИ
Коррупция на кофейной пене: чиновники УЗ сливают закупку питания для пассажиров под фирму-однодневку своего товарища
Новые “рыговские” лица — Виктор Бондарь
Распечатать
