Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей

Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей
Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Сотрудники полиции в Москве задержали организатора нелегального перевода более 1 миллиарда рублей за рубеж.
По сообщению МВД России, мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Было проведено порядка 20 обысков на территории Московской области и в Санкт-Петербурге. На видео, представленном пресс-службой МВД, показаны обнаруженные сотрудниками деньги в размере более 23 миллионов рублей, более двухсот фальшивых печатей.
Всего за три года за границу было переведено более одного миллиарда dddidqhikkirtkmp рублей.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Статьи по теме:
Глава похоронной мафии Магнитогорска Евгений Могулевцев попал под уголовное делоРодственники умершего в тюменской больнице парня обвинили врачей в его смерти и устроили погром
София Ротару попала в "крымский компромат"
Фото: у задержанных по делу вора в законе Шишкана нашли оружие
Снежана Георгиева и ее рейдер Артем Зуев
Двух участников тюменской «банды ФСБ» осудили за убийства
В Москве директора школы и учительницу уволили из-за издевательств над учеником
Покончивший с собой в СИЗО Якутска начальник рудника оставил предсмертную записку
Сироту, порвавшего Конституцию из-за проблем с жильем, обвинили в неуважении к власти
Женщина из-за ревности выколола глаза своему 5-месячносу сыну
Распечатать
09 июня 2025
В Волгоградской области ведутся поиски сбежавшего контрактника, подозреваемого в причинении ранений двум людям

09 июня 2025
По делу об убийстве заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева появился новый подозреваемый

09 июня 2025
Пытки ради откатов: Маканова и Козлов втянули Министерство природных ресурсов в коррупционный скандал

09 июня 2025
Каратель в погонах: полковник Нечерда отправлял солдат на гибель и лично прикрывал пытки

09 июня 2025
В Японии на базе ВВС США произошел взрыв
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги