Главный офис контрабанды: украинцам показали схемы заработка чиновников

Главный офис контрабанды: украинцам показали схемы заработка чиновников

30 июля 2019

Петр Погибин

Blind Trust на своей страничке в Facebook раскрывает секретную преступную схему масштабного контрабандного бизнеса в Украине.

Итак, в сообщении говорится: Она функционирует «под крышей» и в интересах первых лиц государства. Паутина контрабандной мафии опутывает все сферы — от контрабанды сигарет и тканей, перекачки топлива и до транзита кокаина. А потоки из России здесь составляют «львиную долю» оборотов.

Контролируется и координируется системная контрабанда из центра — так называемого Офиса. Преступный синдикат состоит из топ-чиновников, пронырливых «решал» и действует под опекой доверенных лиц руководства страны. Благодаря собственным инсайдам, мы называем их имена и раскрываем схемы — расскажем, как они «зарабатывают» миллиарды. По полученным нами данным, ущерб госбюджета от работы Офиса составляют около 28000000000 гривен, не считая профита от поставок наркотиков.

Офис — мозговой центр контрабанды

Еще со времен президентства Виктора Януковича неформальный орган контроля над ключевыми контрабандными потоками в узких кругах называют Офисом. С 2016 «Смотрящим» за его работой является нардеп от БПП Александр Грановский. Он сумел взять под контроль и развить схему своего предшественника «Саши Стоматолога» (А. Януковича). Он убедил и мотивировал действующих топ-чиновников, где нужно посадил своих людей и распределил роли и судьбы между всеми участниками группировки. Грановский, кроме функций общего надзора, обеспечивает прикрытие фигурантам в судах и самое главное — хорошо знает «табличку деления» (когда и сколько отдавать, распределять между подельниками).

Непосредственным управляющим Офисом, который от имени Грановского раздает указания и контролирует поступление средств от схем, является Сеяр Куршутов. Далее о нем и о других ключевых лиц Офиса по порядку.

Сеяр Куршутов — крымский татарин, выходец из г. Саки (АР Крым), который до 2014 года жил на полуострове, владел компанией «Чистый город плюс», что засветилась в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму в 3100000 грн. К аннексии Куршутов был известным русофилом, часто посещал РФ — в сети «ВКонтакте» до сих пор есть страница Куршутова, где месту его жительства значится — «Москва, Россия», которую он правда последний раз посещал в 2016. Это не помешало ему быстро перекраситься в патриота, уехать из аннексированной территории и стать «правой рукой» Грановского. Скромная официальная биография Куршутова свидетельствует, что он занимается консалтингом в вопросах логистики и транспорта, является советником президента Ассоциации налогоплательщиков Украины и имеет собственный бизнес, связанный с перевозками. Но на самом деле это верхушка айсберга, ведь таможенники и контрабандисты прекрасно знают Сеяра в ипостаси жесткого контроллера от Офиса. Он ставит планы членам преступного синдиката, обеспечивает «зеленые коридоры» для товаров, создает проблемы несистемным контрабандистам и решает проблемы с определением гонораров.

Сергей Коваленко является представителем Офиса в структуре СБУ. Работает заместителем начальником Главного управления по борьбе с контрабандой (отдела «К»). Назначен на должность именно по протекции Грановского. Он «закрывает глаза» спецслужбам на нужные схемы и, используя служебное положение, организует «наезды» на предпринимателей и неугодных чиновников для слаженной работы схем. Именно Коваленко осуществлял зачистку энергетического рынка страны от конкурентов Виктора Медведчука в сфере торговли сжиженным газом. А в 2015 году прославился почти комичной историей, когда приказал блокировать экспорт грецких орехов из страны, ссылаясь на наличие там вредителей.

Владимир Бедрикивский — одна из ключевых персон в функционировании Офиса, которая обеспечивает его прикрытие со стороны Генпрокуратуры. Он возглавляет Департамент надзора за соблюдением законов в уголовном режиме и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Бедрикивский пользуется полным доверием генпрокурора Юрия Луценко, с которым работал еще в МВД. На всю страну прославился три года назад, когда СМИ обнаружили, что чиновник записал на собственную мать имение под Киевом, а его сын владеет элитной квартирой в столице, несколькими земельными участками и роскошным авто. Многое имущества записано также на жену, брата и отца чиновника.

Сергей Билан прикрывает Офис в Государственной фискальной службе, где занимает должность первого заместителя председателя. Он развернул бурную деятельность в качестве руководителя налоговой милиции, причем некоторые ее обыски сопровождались таинственным исчезновением вещественных доказательств. Самым резонансным стало исчезновение 37 контрабандных контейнеров тканей из Одесской таможни, затем выплыли на рынке «7 километр». Неоднократные попытки многих политиков институционально покончить с налоговой милицией не увенчались успехом. Орган продолжает работать, действуя, прежде всего, в интересах Офиса.

Виктор Кривицкий сейчас является и.о. заместителя председателя ДФС. Он пришел туда с должности руководителя Волынской таможни, где запустил успешную схему завоза нерастаможенных авто на евробляхах. По данным журналиста 1 + 1 Евгения Плинського, Кривицкий настолько коммерциализировал деятельность таможни, даже озвучил прайс на вход в штат учреждения. А в августе 2017 был задержан по подозрению в получении взятки. Правда Луцкий горрайонный суд отпустил руководителя таможни под личное обязательство, а потом дело закрыли. Сейчас в Офисе Кривицкий отвечает за слаженную работу всех таможен, задействованных в схемах.

Игорь Пиковский курирует схемы контрабанды энергоресурсов (основная часть идет с РФ), занимая должность начальника Энергетической таможни ДФС. Пиковский является близким другом генпрокурора Юрия Луценко и был его многолетним помощником, когда тот работал нардепом. Пиковский также засветился на скандальной свадьбе Александра, сына Луценко. И именно по представлению Луценко Пиковского включили в избирательный список партии Петра Порошенко (БПП) на выборах в ВР в 2014. «По квоте экс-министра внутренних дел баллотируется Игорь Пиковский — выдвиженец так называемой» лужниковской группы «российских бизнесменов, в которую входят представитель Путина по связям с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и авторитет Михаил Воеводин», — писала тогда УП.

Свою связь с русской мафией он четко подтвердил в феврале 2018р. Тогда после победы «Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже (по газовым контрактам времена премьерства Ю.Тимошенко) Пиковский откровенно подыграл интересам Москвы. По представлению руководителя Энергетической таможни ДФС наложила штраф на главу НАК Андрея Коболева в размере 8300000000 грн за нарушение таможенного оформления газа, идущего из РФ на … оккупированную территорию Донбасса! По сути, юридически закрепив претензии «Газпрома» к Украине по неуплате за поставки газа в оккупированный Донбасс. Несмотря на прямые признаки государственной измены и отмены судом штрафа Коболеву (в апреле этого года), Пиковский продолжает работать в должности как ни в чем не бывало, давая профит Офису.

Интересно, что в прошлом году Игорь Александрович ошарашил общественность, публично заявив, что оказывается энергетическая таможня не может контролировать законность поставок топлива в Украину, а контрабанда, которая фиксируется, не является зоной ответственности его органа.

От МВД схемы курирует Игорь Купранец, заместитель председателя Нацполиции Украины, начальник Департамента защиты экономики. Конфликт министра внутренних дел Арсена Авакова с командой Президента добавляет пикантности ситуации. Ведь Купранец вошел в Офис прикрывать схемы по линии МВД во время вынужденной дружбы групп влияния НФ и БПП. А теперь Аваков настойчиво ищет себя в новой власти и на прямую присоединился к поражению Порошенко.

Сам Купранец умело применяет любимую практику украинских чиновников вести бизнес и переписывать имущество на родственников. Через свою жену он имеет интерес в компании «Портосервис-Николаев», которая предоставляет услуги по швартовке судов. Также он имеет отношение к фирме «Альфа Безопасность», которая охраняет пропускные пункты в морском торговом порту того же Николаева. Также фирма «Энива», где соучредителем и контролем есть жена Купранца Наталья, незаконно производит деревянные пеллеты в Чернобыльской зоне. А в 2017-м году Игорь Михайлович официально получил от отца в подарок автомобиль «Lexus» стоимостью более миллиона гривен.

Руслан Фирсов. Его роль в Офисе — предоставление непосредственных указаний таможенникам по оформлению товаров в интересах группировки. Сегодня работает в. о. директора Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ДФС. На этом посту он уже успел заработать недобрую славу из-за затягивания растаможки евроблях на Николаевской таможне, куда с этой целью он направил специальную проверку. Причем, водители начали жаловаться на вымогательство от них взяток.

Любит Фирсов играть в политику. В 2015г. был кандидатом в Киевсовет от партии «Простых людей Сергея Каплина». Последний относится к сферам влияния олигарха Сергея Левочкина и «решателя» от БПП Сергея Березенко. Одновременно, жена Фирсова Лариса значится работником Вышгородского офиса ВО «Батькивщина» и получает там официальную зарплату.

Координирует работу «львиной доли» операторов рынка контрабанды Виктор Шерман. Как утверждают наши источники, он в оперативном режиме предоставляет Руслану Фирсову информацию о фирмах и лицах, которым нужно давать «зеленый свет» и включать в схему, а которых нужно блокировать на таможне. Также, по данным ряда СМИ, Шерман отвечает в Офисе за инкассацию «черного нала».

Все вышеупомянутые персоны составляют ядро Офиса. Они с помощью государственных инструментов, «убеждают» крупных импортеров и экспортеров, чтобы те учитывали их интерес. Это касается, как тех, кто пытается собственными силами обходить закон, так и тех, кто хочет работать «в белую». Таким образом, Офис Грановского за последние 3 года наладил и взял под контроль практически все крупные контрабандные потоки. Ниже приводим ключевые контрабандные схемы и маршруты.

«Молочно-медовые» реки контрабандистов

Документально подтвердить точный объем контрабанды невозможно. Ведь именно сокрытие фактов и сбивания кассы из потоков является основой деятельности Офиса. Частично оценивать процессы можно, исходя из редких «сбоев», когда в силу обстоятельств те или иные товары задерживаются: или под давлением международных партнеров, или когда владельцы не согласились с группировкой. Мы же в оценке объемов отталкивались по информации наших инсайдов, которые хорошо понимают цену вопроса.

Ключевые маршруты:

Нефтепровод: РФ — Беларусь — г. Новоград-Волынский (Житомирская обл.)

Железная дорога: РФ — Харьковская область.

Морем: РФ — Херсонская, Одесская и Николаевская обл.

Морем: Румыния — Херсонская, Одесская и Николаевская обл.

Железная дорога: Румыния — Черновицкая обл.

Эксперты оценивают объемы контрабанды дизельного топлива и бензина на уровне 30% от общих объемов экспорта. Бюджет не получает около 300 долл. США с каждой неучтенной тоны.

Главным источником контрабанды является нефтепровод компании «ПрикарпатТрансЗахид», подконтрольный Медведчуку. Мы подробно описывали, как действующая власть способствовала формированию этого бизнеса. Еще в 2015г. Хозяйственный суд Ровенской области вернул этот нефтепровод дочерней структуре российской «Транснефти», а дальше спецслужбы «зачищали» от конкурентов рынок. Так вот часть нефтепродуктов 60 тыс. тонн. (До 20% общего объема поставок) идет без таможенного оформления. Правда, Москва решила наложить санкции на поставки нефтепродуктов в Украину с 1 июня, создавая проблемы украинской экономике, пытаясь защитить бизнес-схемы Медвечука путем переговоров с новой властью.

Среди других, люди кума Путина задействованы и в контрабанде нефтепродуктов морем. Добавим, что по морю ежемесячно уходит до 10 тыс. тонн продукта из Румынии и 5 тыс. тонн из России. Один из контрабандных потоков идет из РФ через южные порты — Скадовск, Очаков, Голую Пристань, Новую Каховку. В частности, в Очакове журналисты проследили связь между танкерами, которые завозили контрабандное топливо и компанией Wexler Group, принадлежащей Сергею Белзу, топ-менеджеру Медведчука. Еще до возобновления работы Офиса, в 2015г., налоговая милиция под руководством Сергея Билана даже задерживала контрабандные грузы Бэлза.

Через Харьковскую обл. ежемесячно железной дорогой «в черную» входит в 12 тыс. тонн сжиженного газа. Одновременно, таким же образом из Румынии через Буковину транспортируется 1 тыс. тонн. Бензина, который по документам идет как газолин. В результате бюджет недополучает 170 долл. США с каждой тонны.

Сигареты

Ежегодные потери госбюджета (ориентировочно): до 8000000000 грн.

Ключевые маршруты:

Авто: «ДНР» — подконтрольная часть Донецкая обл.

Авто Львовская и Волынская обл. — Польша;

Авто: Черновицкая обл. — Молдавия — Румыния;

Авто Закарпатская обл. — Словакия и Венгрия;

Морем Херсонская обл. – Болгария

Один из самых лакомых контрабандных кусков, который контролирует Офис, это нелегальный вывоз сигарет в Евросоюз. Товар идет, как автотранспортом через Запад Украины, так и морем. Грузы никак не оформляются, загружается на суда, якобы осуществляют каботажное плавание. В нейтральных водах сигареты перегружают на транспортные средства иностранных контрагентов. В целом, объем «черной» контрабанды составляет 70 «фур» (в т.ч. 10-12 контейнеров морем). С каждой государство недополучает 350 тыс. долл. США.

Сейчас Украина зажила печальной славы лидера по объемам контрабанды сигарет в ЕС. В 2016 году ее доля на черном рынке составляла 12%. Лишним свидетельством заинтересованности первых лиц государства в процветании папиросной контрабанды является тот факт, что Украина до сих пор не ратифицировала Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Он предусматривает плотный государственный контроль над всей цепочкой поставок табачных изделий.

Война на Востоке страны внесла в контрабандные схемы свои коррективы. На территории так называемой «ДНР» работает фабрика «Хамадей», официально принадлежащая уроженцам Донецка Валерию Хоменко и Михаилу Ляшко (последний в 2015 году был застрелен в Крыму). По данным СМИ значительная часть контрабанды сигарет, идущие в ЕС, изготавливаются именно там. Контрабандисты имеют своих людей на КПП, которые обеспечивают им «зеленый коридор». Конечно, идет производство продукции и на подконтрольной территории. Так, журналисты разоблачили одно из нелегальных производств в Желтых Водах (Днепропетровская), которое «крышуется» представителями парламентской фракции «Народный фронт». Эта же политическая сила также причастна к контрабандным потокам, идущим через Украину-румынскую границу.

Сигаретный бизнес выгоден еще и тем, что по легально выпущенной продукции перевозимой контрабандой за границу у владельцев фабрик остаются документы. Затем это используется в т. н. схемах «скрутки», когда сигареты фиктивно закупаются различными фирмами.

Элитные автомобили

Ежегодные потери госбюджета (ориентировочно): более 6500000000 грн.

Ключевые маршруты:

Авто: Другие государства ЕС — Польша — Волынская обл.

Под контролем Офиса элитные марки авто завозятся из стран ЕС через польско-украинскую границу в Волынской области. Автомобили завозятся по документам или под видом дешевых транспортных средств или запчастей. В среднем речь идет о 2000 транспортных средств в месяц. С каждой единицы для занижения ее стоимости контрабандисты платят Офису 500-800 долл. США, «зарабатывая» до 30 млн. грн. в месяц. Убытки государства подсчитать не просто, ведь цены автомобилей различаются очень серьезно, а, соответственно, и недополученные сборы — с 1 авто может идти и о 10 тыс. долл. США. По нашим скромным подсчетам, речь идет о потерях не менее 6500000000. грн. в год.

Правоохранительные органы в борьбе с этой схемой сосредоточены сейчас на других участках украинской границы с ЕС. Пресс-служба Государственного бюро расследований 21 февраля этого года сообщила о том, что следователи ГБР разоблачили во Львовской обл. схему незаконного ввоза в Украину автомобилей премиум-класса без уплаты обязательных таможенных платежей, которые затем продавались по поддельным документам и номерами узлов и агрегатов.

Товары широкого потребления

Ежегодные потери госбюджета (ориентировочно): 2000000000 грн.

Ключевые маршруты:

Морем + авто Китай / Афганистан / Турция / государства ЕС и др. — Одесская, Киев обл. или г. Киев.

Авто: Государства ЕС — Волынская, Закарпатская, Львовская обл.

Активно товары завозятся из ЕС автотранспортом через различные пропускные пункты на границе на западе Украины. От занижения стоимости продукции госбюджет недополучает до 1500000. грн. ежемесячно. Кроме этого, «бусами» из Закарпатья распространена «черная контрабанда». С каждой такой единицы транспорта контрабандисты имеют по 700 евро, а пропускная способность — 1000 «бусиков» ежемесячно.

Значительная часть продукции идет морем, а местом растаможивания, кроме Одесской обл., часто является Киевская обл. и г. Киев. Государство теряет около 4 млн. долл. США ежемесячно. Одна из схем заключается в декларировании товаров другого наименования чем находящиеся в контейнерах. Причем, компании-импортеры являются фиктивными и служат прокладками для растаможивания. Остановимся немного на типичных примерах тех, кто не пошел через Офис. В частности, в августе 2017 через Одесскую таможню две такие фирмы — «Грейс Профи» и «Сан Сити ЛТД» завезли 26 контейнеров, в документации на которые товар был заменен на другую номенклатуру с более низкой таможенной стоимостью. Провернуть такие серые схемы невозможно без ведома руководства таможни. Другая схема заключается в «похищении» арестованного таможенниками контейнерного товара. Подобная ситуация имела место летом 2018 на той же Одесской таможни. 37 контейнеров, которые были под арестом, таинственно исчезли, а потом оказались на рынке «7 километр». Один из самых прибыльных контрабандных товаров в контейнерных схемах — это восточные ткани, идущие из Турции и Афганистана. По данным бывшего руководителя таможни Анатолия Макаренко в первом квартале 2017 легально ввезено только 10,7 тыс. тонн турецких тканей, тогда как за аналогичный период 2014 года — 37,5 тыс. тонн. Это свидетельствует о росте объемов контрабанды этого товара.

Самое страшное, что в контейнерных таможенных схемах замешана … церковь. Весной 2016 было открыто уголовное дело в отношении «Патриаршей благотворительной миссии / миссионерского общества / Украинской православной церкви Киевского Патриархата». О задержке контрабанды браво рапортовал тогдашний председатель Одесской ОГА Михаэль Саакашвили. Такая не запланированная «засветка» до сих пор является серьезной проблемой для Офиса. Ведь под видом гуманитарной помощи товаров народного потребления для жителей Донецкой и Луганской областей ввозили товары коммерческого назначения для дальнейшей реализации за наличные без уплаты налогов. Нуждающиеся никакой гуманитарной помощи не получили, а товары оказались на рынке «7 километр». Подобные контрабандные сделки в Церкви осуществляются в т. ч. через Александра Петровского (Налекрешвили), более известного в криминальной тусовке как «Алик Нарек». Напомним, что этот персонаж был удостоен чести получать Томос в составе официальной делегации рядом с Президентом Порошенко. Поэтому неудивительно, что дело «спустили на тормоза», а организацию ликвидировали. Произошла замена оператора.

Спирт

Ежегодные потери госбюджета (ориентировочно): 1300000000 грн.

Ключевые маршруты:

Авто: Молдова — Черновицкая обл. — Львовская обл. — Польша

В основном спирт, который идет из Украины в ЕС под контролем Офиса, заходит на нашу территорию из Молдовы. По оценкам наших информаторов, убытки государства составляют до 50 млн. долл. США ежемесячно. Правоохранители регулярно информируют о прекращении мелкой контрабанды спирта, например, в канистрах лодками или с помощью кустарного «шланга-трубопровода». Крупные же партии 200-литровыми бочками спокойно заходят в Украину через Черновицкую обл., Курсируя дальше в Польшу.

Ежегодные потери госбюджета (ориентировочно): 1200000000 грн.

Ключевые маршруты:

Железная дорога, авто: РФ — Украина и РФ — Беларусь — Украина.

Море: РФ  Египет / Иран — Херсонская, Николаевская и Одесская обл.

Контрабанда селитра особенно ценная статья доходов Офиса. Дело в том, что большинство минудобрений из России и Ирана, запрещено санкциями. Если бы ввозился легальный продукт, то в госбюджет выплачивалось бы 40 долл. США с тонны. А контрабандисты только по железной дороге и автотранспортом ввозят 70 тыс. тонн в месяц. Во избежание санкций применяются такие схемы как:

— по документам ввозится другой товар, селитра идет на «черный рынок»;

— селитра ввозится нелегально на нашу территорию после чего маркируется, как украинский продукт;

— ввоз российской селитры под торговыми марками других стран: Турции, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Морем селитра завозится из тех же РФ, Ирана и Египта. Сбор за беспрепятственное оформление без уплаты антидемпинговой пошлины составляет 10 долл. США с тона. Речь идет об объемах 300 тыс. тонн. ежемесячно в течение декабря — марта.

Селитра — товар стратегически важный для нашего сельского хозяйства и, к сожалению, Украина, несмотря на введенные экономические санкции, до сих пор зависима от поставок из России — 70% рынка занимает российский продукт. Только теперь эти поставки идут контрабандой как через Украину-русскую, так и через Украину-белорусскую границы. Соответственно, качество товара больше никто не гарантирует.

Кокаин

Ключевые маршруты:

Морем: Юж. Америка — Одесская обл.

Авто / железная дорога Закарпатская, Львовская и Волынская обл. — государства ЕС.

Морем: Юж. Америка — Одесская обл.

В Украине кокаин в основном завозится в бананах из государств Южной Америки. После морского пути часть наркотика распространяется в Украине, а большинство курсирует автотранспортом и железной дорогой в государства ЕС. Уже на западной границе кокаин маскируется различным образом. Главное, что «зеленый свет» на это дает Офис. Вычислить масштабы рынка крайне сложно, ведь речь идет о запрещенном продукте.

Напомним лишь, что в марте 2019 году в одесском порту Южный была обнаружена крупнейшая за последние 10 лет контрабандная партия кокаина — 257 кг в 5-ти контейнерах с бананами. Это нетипичный случай для украинской таможни, ведь чаще наркотики свободно проходят таможенные барьеры.

Одесса — ключевой перевалочный пункт наркоторговли. Запрещен порошок идет туда из Южной Америки, Объединенных Арабских эмиратов и из Турции. По информации СМИ, крупные партии наркотиков в Одесском порту оказывались таможенниками и СБУ лишь под давлением иностранных коллег. Причем, показательные непродуманные задержки исполнителей только ломали иностранным правоохранителям все планы по выявлению всей цепочки наркоторговли — от продавца к покупателю. Однако, учитывая заинтересованность Офиса в стабильности большого кокаинового пути через Украину, в этом нет ничего удивительного.

Блокировка изменений и планы самовоспроизведению

В конце прошлого года по требованию Запада Кабмин пошел на разделение ДФС. Должны быть созданы отдельные таможенная и налоговая службы. Запущены конкурсы на занятие должностей в новых учреждениях, разрушает целостность Офиса, который стремится работать дольше. Ведь это ежедневно приносит миллионы прибыли членам группировки. Поэтому по иску нардепа от БПП Андрея Антонищак, давнего друга и бизнес-партнера топ-чиновника ДФС Виктор Кривицкий, Окружной админсуд Киева приостановил проведение конкурса.

Без преувеличения, колоссальные доходы от преступных схем и опасность преследований является одной из причин оттягивания процесса смены власти в Украине в целом: каждый день приносит сотни миллионов и дает возможность «замести больше следов». И одновременно, по нашим данным, Грановский пытается организовывать переговоры по сохранению неприкосновенности работы Офиса и при новом Президенте с учетом интересов Зе-команды. Тем более, что приближенный к олигарху Игорю Коломойскому нардеп из группы «Возрождение» Виталий Хомутынник имеет свой профит от работы Офиса. А именно: от одного из «операторов контрабандного рынка» Владимира Скоробагача, который является одним из крупнейших импортеров и экспортеров мяса с РФ. В 2014. депутат облсовета Скоробагач был подвергнут «мусорной люстрации» в родном Харькове. А вышеупомянутая в схемах табачная фабрика «Хамадей» из оккупированного Донецкая контролируется Евгений Геллер, бизнес-партнер и коллега Хомутынника по dquikuidrtiqqekmp парламенту.

Источник